烟台石川密封科技股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》

（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等相关法律、法规、规章、规范性

文件的规定及《公司章程》，我们作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董事会

第三次会议的相关事项进行调查后，现发表意见如下：

    《关于聘任财务负责人兼董事会秘书的议案》的独立意见

    我们认为公维军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任

所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管

理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市

公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

    因此，我们同意公司董事会聘任公维军先生为公司财务负责人兼董事会秘

书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第三次会议相关事项的独立董事意见》之签署页）




独立董事签名：




    王志明




    潘昌新




     金   炜




                                                     2022 年 4 月 27 日