烟台石川密封科技股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规

定及《公司章程》，我们作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董事会第四次会议

的相关事项进行调查后，现发表意见如下：

    一、《关于部分募投项目延期的议案》独立意见

    经核查，我们认为，公司本次对“石川密封技术中心建设项目”募投项目延

期的事项，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产

生重大不利影响，本次项目延期并未改变募投项目的建设内容、实施主体、募集

资金用途及投资总额。履行了相关决策和审批程序，符合《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事

一致同意本次部分募投项目延期的事项。

    二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》独立意见

    经核查，我们认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，相关程

序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要

求及公司《募集资金管理办法》的规定，履行了必要的审批及核查程序，不存在

改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，亦
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用不超过人民币

28,400.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，符合

公司和全体股东的利益。因此，独立董事同意公司使用部分闲置募集资金进行现

金管理，期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022

年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 5 日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使

用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专用账户。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：




     金   炜




     潘昌新




    王志明




                                               2022 年 6 月 24 日