证券代码：301020         证券简称：密封科技          公告编号：2022-048



              烟台石川密封科技股份有限公司

            第三届监事会第五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2022 年 8 月 8 日通过书面及电子邮件方式向全体监事

和相关与会人员发出。

    2、本次会议于 2022 年 8 月 15 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方

式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事顾丽萍女士、

宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。

    4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了

会议。

    5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司 2022 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公

司《募集资金管理办法》的有关规定。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                           烟台石川密封科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2022 年 8 月 16 日