证券代码：301020         证券简称：密封科技         公告编号：2022-057



              烟台石川密封科技股份有限公司

             第三届监事会第七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2022 年 12 月 23 日通过书面及电子邮件方式向全体监

事和相关与会人员发出。

    2、本次会议于 2022 年 12 月 26 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯

方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事顾丽萍女士、

宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。

    4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了

会议。

    5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司在确保不影响生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置

自有资金进行现金管理，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，

为公司及股东获取更多投资回报。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金
不超过人民币 25,000 万元（含本数）进行现金管理，期限自公司董事会审议通

过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管

理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                           烟台石川密封科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2022 年 12 月 26 日