密封科技:第三届董事会第七次会议决议公告2022-12-26
证券代码:301020 证券简称:密封科技 公告编号:2022-056
烟台石川密封科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2022 年 12 月 23 日通过书面及电子邮件方式向全体董
事和相关与会人员发出。
2、本次会议于 2022 年 12 月 26 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯
方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董事于志强先生、
刘志军先生、齐贵山先生、王志明先生、潘昌新先生、金炜女士以通讯方式出席
本次会议。
4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持,公司监事、董事会秘书列席
了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下,同意使用部
分闲置自有资金不超过人民币 25,000 万元(含本数)进行现金管理,期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循
环滚动使用。同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度内签
署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现
金管理属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核
查意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于制定<经理层薪酬管理办法>的议案》
为了建立和完善公司薪酬分配激励约束机制,规范经理层成员薪酬管理,
调动和激励经理层成员的积极性、主动性和创造力,结合公司的发展战略和自身
特点,制定本办法。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《经理层薪酬管理办法》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于制定<经理层经营业绩考核管理办法>的议案》
为了建立和完善公司对经理层成员的激励和约束机制,调动和激励经理层
成员的积极性、主动性和创造力,提高经营效益和经营质量,确保公司经营目标
的实现,制定本办法。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《经理层经营业绩考核管理办法》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了《关于制定<经理层任期制和契约化管理执行方案>的议案》
为了建立健全经理层成员考核激励约束机制,有效激发企业活力,提高企
业在市场竞争中的整体运作能力和核心竞争力,制定本办法。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《经理层任期制和契约化管理执行方案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日