证券代码：301020         证券简称：密封科技         公告编号：2022-056



              烟台石川密封科技股份有限公司

             第三届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2022 年 12 月 23 日通过书面及电子邮件方式向全体董

事和相关与会人员发出。

    2、本次会议于 2022 年 12 月 26 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯

方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事于志强先生、

刘志军先生、齐贵山先生、王志明先生、潘昌新先生、金炜女士以通讯方式出席

本次会议。

    4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席

了会议。

    5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用部

分闲置自有资金不超过人民币 25,000 万元（含本数）进行现金管理，期限自公

司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度内签

署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现

金管理属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金

 管理的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核

查意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于制定<经理层薪酬管理办法>的议案》

    为了建立和完善公司薪酬分配激励约束机制，规范经理层成员薪酬管理，

调动和激励经理层成员的积极性、主动性和创造力，结合公司的发展战略和自身

特点，制定本办法。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《经理层薪酬管理办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于制定<经理层经营业绩考核管理办法>的议案》

    为了建立和完善公司对经理层成员的激励和约束机制，调动和激励经理层

成员的积极性、主动性和创造力，提高经营效益和经营质量，确保公司经营目标

的实现，制定本办法。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《经理层经营业绩考核管理办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于制定<经理层任期制和契约化管理执行方案>的议案》
    为了建立健全经理层成员考核激励约束机制，有效激发企业活力，提高企

业在市场竞争中的整体运作能力和核心竞争力，制定本办法。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《经理层任期制和契约化管理执行方案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                           烟台石川密封科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2022 年 12 月 26 日