密封科技：关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告2023-03-31
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-009
烟台石川密封科技股份有限公司
关于确认 2022 年度日常关联交易
及预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日
召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于确认
公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，其中与日
本石川密封垫板株式会社关联交易事项表决结果为全票通过。与冰轮环境技术股
份有限公司、顿汉布什（中国）工业有限公司、烟台泰和兴材料科技股份有限公
司、哈特福德压缩机（烟台）有限公司的关联交易事项，关联董事于志强、刘志
军、齐贵山回避表决，表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事会以 3
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过上述议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的
有关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
公司根据 2022 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，
预计 2023 年度与关联方日本石川密封垫板株式会社、冰轮环境技术股份有限公
司、顿汉布什（中国）工业有限公司、烟台泰和兴材料科技股份有限公司、哈特
福德压缩机（烟台）有限公司发生的日常关联交易总金额 890.00 万元，2022 年
度公司日常关联交易实际发生金额为 617.16 万元。
（二）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额
（单位：人民币万元）
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定 预计 截至披露日 上年发生金
别 价原则 金额 已发生金额 额
日本石川密封垫板株 采购材料、接
向关联人采 市场化定价 100.00 69.79 91.24
式会社 受劳务
购原材料接
烟台泰和兴材料科技 采购材料、接
受关联人提 市场化定价 120.00 18.75 85.31
股份有限公司 受劳务
供的劳务
小计 220.00 88.54 176.55
日本石川密封垫板株
销售商品 市场化定价 130.00 0.00 68.63
式会社
冰轮环境技术股份有
销售商品 市场化定价 357.00 111.75 241.63
限公司
向关联人销
哈特福德压缩机（烟
售商品 销售商品 市场化定价 140.00 26.30 96.27
台）有限公司
顿汉布什（中国）工业
销售商品 市场化定价 20.00 0.00 11.91
有限公司
小计 647.00 138.05 418.45
冰轮环境技术股份有
房屋租赁 房屋租赁 市场化定价 23.00 5.54 22.17
限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
（单位：人民币万元）
实际发生额 实际发生金
关联交易 关联交易内 实际发
关联人 预计金额 占同类业务 额与预计金
类别 容 生金额
比例 额差异
日本石川密封垫板株式 采购材料、接 0.36%
向关联人采 91.24 40.00 128.10%
会社 受劳务
购原材料
烟台泰和兴材料科技股 采购材料、接 0.34%
接受关联人 85.31 108.00 -21.01%
份有限公司 受劳务
提供的劳务
小计 176.55 148.00 0.70% 19.29%
日本石川密封垫板株式
销售商品 68.63 100.00 0.17% -31.37%
会社
冰轮环境技术股份有限
销售商品 241.63 218.83 0.60% 10.42%
公司
向关联人
哈特福德压缩机（烟台）
销售商品 销售商品 96.27 210.00 0.24% -54.16%
有限公司
顿汉布什（中国）工业
销售商品 11.91 1.00 0.03% 1091.00%
有限公司
小计 418.45 529.83 1.04% -21.02%
房屋租赁 冰轮环境技术股份有限 房屋租赁 22.17 22.17 22.40% 0.00%
公司
公司董事会对日常关联交易实际发生情 公司在预计 2022 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规
况与预计存在较大差异的说明 定，同时兼顾经营决策效率。公司在日常运营过程中，对实际发生
的日常关联交易根据市场需求的变化情况、业务规划等情况进行实
时调整，因此实际发生金额与预计金额存在一定的差异。上述差异
均属于正常经营行为。对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生 经核查，公司 2022 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异属于
情况与预计存在较大差异的说明 正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公
司 2022 年度日常关联交易符合公司的实际情况，交易定价公允、合
理，未损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益。
注 1：2022 年，公司关联方烟台泰普龙先进制造技术有限公司更名为烟台泰和兴材料科技股份有限
公司，关联方烟台顿汉布什压缩机有限公司更名为哈特福德压缩机（烟台）有限公司。
注 2:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成
的。
二、关联方介绍和关联关系
（一）日本石川密封垫板株式会社
1、基本情况如下：
公司名称 日本石川密封垫板株式会社
统一社会信用代码 0104-01-003398
注册资本 2 亿日元
法定代表人 石川伸一郎
成立日期 1936 年 4 月 30 日
注册地址 东京都港区芝西久保明舟町 1 番地
经营范围 内燃机用以及机械器具用密封垫板、垫圈及其元件的制造和
销售。不动产的管理及租赁。前述各项所附带的一切业务。
主要财务指标（2021 年度） 单位：万日元
总资产 785,025
净资产 371,485
营业收入 689,985
净利润 17,648
2、与公司关系说明：日本石川密封垫板株式会社持有公司 11.28%的股份，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联关系的认定，因此构成关联
关系。
（二）冰轮环境技术股份有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 冰轮环境技术股份有限公司
统一社会信用代码 91370000163099420E
注册资本 74583.7804 万元
法定代表人 李增群
成立日期 1989 年 5 月 18 日
注册地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号
经营范围 人工环境技术、超净排放技术、制冷空调、压缩机技术、锅
炉供暖替代技术、能源综合利用技术、环保节能技术、压力
容器及换热技术研发；以上技术范围内设备、电气设备及零
部件的制造、销售、服务（凭生产许可证经营）；以上技术
范围内成套工程的设计、咨询、安装调试及技术服务；许可
范围内的进出口业务、对外承包工程；机电工程施工、机电
设备安装；地基基础工程施工；压力管道安装；钢结构设计
制作安装、防腐保温工程；房屋租赁。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标 （2021 年度） 单位：万元
总资产 986,385
净资产 495,573
营业收入 538,348
净利润 31,406
2、与公司关系说明：冰轮环境技术股份有限公司与公司的间接控股股东都
是烟台国丰投资控股集团有限公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
对关联关系的认定，因此构成关联关系。
（三）顿汉布什（中国）工业有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 顿汉布什（中国）工业有限公司
统一社会信用代码 91370600613422935A
注册资本 30675.698541 万元
法定代表人 麦克斯
成立日期 1995 年 2 月 21 日
注册地址 山东省烟台市莱山经济开发区顿汉布什路 1 号
经营范围 研发、生产、销售、安装、维修暖通空调产品、冷冻设备、
热泵设备、空气净化设备、制冷空调压缩机、空调控制及楼
宇自动化控制产品、冷却塔、锅炉、余热回收设备以及上述
产品的相关零部件；从事上述产品的佣金代理（拍卖除外）、
技术咨询服务、售后服务及进出口业务。（不含外商投资企
业实施准入特别管理措施的项目;依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标 （2021 年度） 单位：万元
总资产 109,994
净资产 58,026
营业收入 94,033
净利润 5,483
2、与公司关系说明：顿汉布什（中国）工业有限公司与公司的间接控股股
东都是烟台国丰投资控股集团有限公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》对关联关系的认定，因此构成关联关系。
（四）烟台泰和兴材料科技股份有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 烟台泰和兴材料科技股份有限公司
统一社会信用代码 91370600067379115G
注册资本 891.45 万元
法定代表人 张军岩
成立日期 2013 年 4 月 16 日
注册地址 烟台开发区黑龙江路 10 号
经营范围 一般项目：纤维素纤维原料及纤维制造；高性能纤维及复合
材料制造；高性能纤维及复合材料销售；面料纺织加工；合
成纤维销售；特种劳动防护用品销售；新材料技术研发；货
物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动）
主要财务指标（2021 年度） 单位：万元
总资产 10,457.46
净资产 5,054.37
营业收入 6,363.86
净利润 1,768.90
2、与公司关系说明：烟台泰和兴材料科技股份有限公司与公司的间接控股
股东都是烟台国丰投资控股集团有限公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》对关联关系的认定，因此构成关联关系。
（五）哈特福德压缩机（烟台）有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 哈特福德压缩机（烟台）有限公司
统一社会信用代码 91370613MA3N3PQ11N
注册资本 31726.086957 万元
法定代表人 周雷
成立日期 2018 年 5 月 9 日
注册地址 山东省烟台市莱山区顿汉布什路 1 号
经营范围 压缩机及其零部件的生产、销售、售后服务；压缩机及其零
部件的技术开发、技术咨询；货物及技术的进出口业务。（依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（2021 年度） 单位：万元
总资产 47,341
净资产 34,326
营业收入 11,365
净利润 1,429
2、与公司关系说明：哈特福德压缩机（烟台）有限公司与公司的间接控股
股东都是烟台国丰投资控股集团有限公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》对关联关系的认定，因此构成关联关系。
（六）履约能力分析
日本石川密封垫板株式会社、冰轮环境技术股份有限公司、顿汉布什（中国）
工业有限公司、烟台泰和兴材料科技股份有限公司、哈特福德压缩机（烟台）有
限公司经营情况及财务情况正常，资信良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司 2023 年度的日常关联交易主要涉及购买原材料及销售产品。关联交易
的价格由公司与关联方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价
格进行协商确定，不存在利用关联交易损害公司利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与
上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易
均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另
一方的利益。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
公司及与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，能够提升公
司效益和技术水平，对拓宽公司销售渠道、推广公司产品起到了积极作用。上述
关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确
定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（二）关联交易对公司的影响
公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交
易不会对公司的独立性构成影响，公司与关联方历年交易额基本保持平稳且金额
整体占比较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
公司已将拟确认和预计将要发生的关联交易事项与我们进行了沟通，向我们
提供了相关资料，我们听取了有关人员的汇报；我们认为：该等日常关联交易事
项符合有关法律、法规和规范性文件的有关规定，是公司生产经营所必需的，不
会对公司正常经营活动及财务状况造成重大影响，日常交易金额与公司正常经营
的业务发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司的独立
性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届
董事会第八次会议予以审议，关联董事应当回避表决。
（二）独立意见
独立董事认为，公司 2022 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异属于
正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司 2022 年度
日常关联交易符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股
东利益，尤其是中小股东的利益。公司 2023 年度日常关联交易预计，表决程序
合法有效，交易事项均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性、合理性，
该等关联交易均定价合理、公允，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于
关联交易管理的有关规定，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不
存在影响公司独立性的情形，该等关联交易不会对公司的生产经营构成重大不利
影响，也不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。独立董事一致同
意该议案内容。
六、监事会审核意见
公司关联交易的决策符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依据市
场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、
深圳证券交易所和公司关于关联交易的有关规定，不会对公司的生产经营构成重
大不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意上述关
联交易事项。
七、备查文件
1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关事项的事前认可意见；
3、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关事项的独立意见；
4、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日
