证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-016
烟台石川密封科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年4月27日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4
月27日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2023年4月27日9:15-15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事
通过视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。
4、股权登记日：2023年4月21日（星期五）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长娄江波先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参与本次会议的股东及股东代理人共8人，代表股份105,479,521股，占公司有表决权股
份总数的72.0489%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份105,457,400股，占公司有表决
权股份总数的72.0337%；通过网络投票的股东3人，代表股份22,121股，占公司有表决权股
份总数的0.0151%。
2、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，
中小股东出席情况
参与本次会议的中小股东5人，代表股份3,338,481股，占公司有表决权股份总数的
2.2804%。其中，通过网络投票的中小股东3人，代表股份22,121股，占公司有表决权股份总
数的0.0151％。
3、公司全体董事、全体监事、高级管理人员出席或列席了本次现场会议。
北京市中伦律师事务所田雅雄律师、夏英英律师出席本次现场会议进行见证，并出具法
律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人
经过认真审议，通过如下议案：
1、审议并通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意105,464,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的99.9856%；反对15,221股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的
0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有
表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,323,260股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的99.5441%；反对15,221股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决
权股份总数的0.4559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现
场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议并通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意105,464,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的99.9856%；反对15,221股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的
0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有
表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,323,260股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的99.5441%；反对15,221股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决
权股份总数的0.4559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现
场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议并通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意105,464,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的99.9856%；反对15,221股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的
0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有
表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,323,260股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的99.5441%；反对15,221股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决
权股份总数的0.4559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现
场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议并通过《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决结果：同意105,464,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的99.9856%；反对15,221股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的
0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有
表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,323,260股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的99.5441%；反对15,221股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决
权股份总数的0.4559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现
场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意105,464,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的99.9856%；反对15,221股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的
0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有
表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,323,260股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的99.5441%；反对15,221股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决
权股份总数的0.4559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现
场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决结果：同意105,464,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的99.9856%；反对15,221股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的
0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有
表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,323,260股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的99.5441%；反对15,221股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决
权股份总数的0.4559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现
场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议并通过《关于确认公司董事2022年度薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
总表决结果：同意105,464,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的99.9856%；反对15,221股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的
0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有
表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,323,260股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的99.5441%；反对15,221股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决
权股份总数的0.4559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现
场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议并通过《关于确认公司监事2022年度薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
总表决结果：同意105,464,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的99.9856%；反对15,221股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的
0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有
表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,323,260股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的99.5441%；反对15,221股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决
权股份总数的0.4559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现
场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派田雅雄律师、夏英英律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《烟台石川密封科技股
份有限公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度股东大会的
法律意见。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
