证券代码：301029         证券简称：怡合达    公告编号：2021-007


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

               第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2021 年 7

月 31 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会

会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、

内容和方式。

    2、本次董事会于 2021 年 8 月 4 日在公司会议室召开，本次会议

采取现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应出席 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场

出席人数为 3 人，董事张红、李强、冷憬、独立董事谭小平、向旭家、

朱云龙以通讯方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人

员、证券部工作人员列席了会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存

储监管协议的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储

监管协议的公告》。

    2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投

项目的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证

券股份有限公司出具了保荐机构核查意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项

目的公告》。

    3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

    4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金及已支付发行费用的议案》
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证

券股份有限公司出具了保荐机构核查意见，天健会计师事务所（特殊

普通合伙）出具了《关于东莞怡合达自动化股份有限公司以自筹资金

预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3-51 号）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

及已支付发行费用的公告》。

    5、审议通过《关于增加注册资本、变更公司类型、注册地址、经

营范围及修改公司章程并办理工商登记变更手续的议案》

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于增加注册资本、变更公司类型、注册地址、经营

范围及修改公司章程并办理工商登记变更手续的公告》。

    6、审议通过《关于调整公司委托理财投资额度的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证

券股份有限公司出具了保荐机构核查意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于调整公司委托理财投资额度的公告》。
    7、审议通过《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司股东大

会议事规则>等公司制度的议案》

    同意修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

会议事规则》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关

联交易决策制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

会议事规则》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关

联交易决策制度》。

    8、审议通过《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司独立董

事工作制度>等公司制度的议案》

    同意修改《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《对

外投资管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、

《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《董事、监事

和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情

人登记管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《对

外投资管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、
《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《董事、监事

和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情

人登记管理制度》。

    9、审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>等公司制度的议案》

    同意制定《控股子公司管理制度》、《年报信息披露重大差错责

任追究制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《控股子公司管理制度》、《年报信息披露重大差错责

任追究制度》。

    10、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

       1、第二届董事会第十次会议决议；

       2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意

见；

       3、天健会计师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司以

自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审〔2021〕3-51 号）；

       4、东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用

的核查意见；

     5、东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公

司使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的核查意见；

     6、东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公

司调整委托理财投资额度的核查意见；

     7、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                         东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

                                             2021 年 8 月 4 日