证券代码：301029         证券简称：怡合达    公告编号：2021-008


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

               第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2021

年 7 月 31 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，

监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2021 年 8 月 4 日在公司会议室召开，本次会议

采取现场与通讯相结合的方式召开。

    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为

2 人，朱迎春先生以通讯方式参加会议并表决。

    4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存

储监管协议的议案》
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》及《东莞怡合达自动化股份有限公司募集

资金管理制度》等相关规定，公司需设立募集资金专项账户对募集资

金进行专户存储。公司将与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协

议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储

监管协议的公告》。

    2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投

项目的议案》

    经审核，监事会认为公司使用募集资金对全资子公司提供借款用

于实施募集资金投资项目，是基于募投项目的建设需要，有利于保障

募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资

金用途的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司提

供借款实施募投项目。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项

目的公告》。

    3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，

公司监事会同意公司分别向中国建设银行股份有限公司东莞虎门北栅

支行申请综合授信额度人民币 15,000 万元；向中国银行股份有限公司

东莞虎门北栅支行申请综合授信额度人民币 1,000 万元；向中国邮政

储蓄银行股份有限公 司东莞市虎门支行申请综合授信额度人民 币

5,000 万元，授信期限一年，授信期内，授信额度可循环使用。公司

将结合自身日常生产经营安排，在审批额度内进行融资。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

    4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金及已支付发行费用的议案》

    经审核，监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金及已支付发行费用，与公司发行申请文件中的安排一致，本

次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不影

响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。因此，

监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已

支付的发行费用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

及已支付发行费用的公告》。
    5、审议通过《关于增加注册资本、变更公司类型、注册地址、经

营范围及修改公司章程并办理工商登记变更手续的议案》

    公司首次公开发行股票发行完成后结合实际经营情况，根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指

引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将启用《东莞怡合达自动

化股份有限公司章程（草案）》为公司正式章程，并对公司章程注册

资本、公司类型、注册地址及经营范围等相关条款进行修订。上述事

项的变更最终以市场监督管理部门登记为准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于增加注册资本、变更公司类型、注册地址、经营

范围及修改公司章程并办理工商登记变更手续的公告》。

    6、审议通过《关于调整公司委托理财投资额度的议案》

    监事会认为：公司调整委托理财投资额度，不影响公司的主营业

务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证

监会、深圳证券交易所的有关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于调整公司委托理财投资额度的公告》。

    7、审议通过《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司股东大

会议事规则>等公司制度的议案》
    监事会认为：公司制度的修订符合有关法律、法规及规范性文件

的规定，能够进一步完善公司治理，符合公司的实际情况，有利于公

司长远发展，未损害中小投资者的利益。因此，监事会同意修改《股

东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募

集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

会议事规则》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关

联交易决策制度》。

    三、备查文件

     1、第二届监事会第十次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                           东莞怡合达自动化股份有限公司监事会

                                                  2021 年 8 月 4 日