证券代码：301029         证券简称：怡合达    公告编号：2021-011


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

        关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到董事会秘书章高宏先生的辞职报告，因工作调整原因，章高

宏先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，章高宏先

生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，章高

宏先生仍担任公司董事、副总经理职务。公司及公司董事会对章高宏

先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献

表示衷心感谢。

    2021 年 8 月 19 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会

第十一次会议，审议并通过了《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事

会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会资格审核通过，聘任黄

强先生为公司董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至公司第

二届董事会任期届满。黄强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会

秘书资格证书。其个人简历详见附件。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

巨潮资讯网。
附件

                             个人简历

       黄强先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

究生学历。2016.01-2017.02 在东莞市经济和信息化局任副科长、科

室负责人；2017.02-2017.06 在东莞市遛蜗牛众创网络科技有限公司

担任经理，2017 年 6 月加入东莞怡合达自动化股份有限公司，于 2017

年 6 月起至今历任总经理助理、总监。

       黄强先生未直接持有本公司股份，认缴公司股东分宜众慧达投资

合伙企业（有限合伙）出资额人民币 12 万元，出资比例为 3%；持有

东莞证券怡合达创业板员工持股集合资产管理计划 8.60%份额，东莞

证券怡合达创业板员工持股集合资产管理计划持有公司股份

4,010,000 股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。黄强先生与持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所

规定的情形。不属于最高人民法院公布的“失信被执行人” 。

    备查文件：

    1、第二届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意

见。
    特此公告。
                             东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 19 日