证券代码：301029         证券简称：怡合达      公告编号：2021-019


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

               2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1. 股东大会届次： 2021 年第二次临时股东大会。

    2. 会议召集人：公司董事会。

    3. 会议主持人：公司董事长金立国。

    4. 会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间： 2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 15:00

开始。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的 具 体 时 间 为 ： 2021 年 8 月 20 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为： 2021 年 8 月 20 日 9:15-15:00。

    股权登记日： 2021 年 8 月 12 日。

    5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。

    6. 现场会议召开地点：广东省东莞市虎门镇北栅东坊工业区凤翔

路 1 号公司会议室。

    7. 出席会议的股东人数：

    （1） 现场出席本次会议的股东及股东代表共计 9 名，代表有效

表决权股份 184,345,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.0853%；

    （2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计 120 名，代表

有 效 表 决 权 股 份 126,389,053 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

31.5965%。

    综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票方式参与本次

股东大会的股东及股东代表共计 129 名，合计持有公司表决权股份

310,734,880 股，占公司有表决权股份总数的 77.6818%。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    公司董事、监事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师

出席、列席本次股东大会。 广东华商律师事务所指派律师见证了本次

会议，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审

议并通过了以下议案：

      1. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

      表决结果：同意 310,734,880 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    2. 审议通过《关于增加注册资本、变更公司类型、注册地址、经

营范围及修改公司章程并办理工商登记变更手续的议案》

    表决结果： 同意 310,734,880 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 6,564,682 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表

决权总数三分之二以上同意通过。

    3. 审议通过《关于调整公司委托理财投资额度的议案》

    表决结果： 同意 310,734,880 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况： 同意 6,564,682 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4. 审议通过《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司股东大

会议事规则>等公司制度的议案》；本议案采用逐项表决，表决结果如

下：

    4.01《股东大会议事规则》

    表决结果： 同意 310,734,880 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    4.02《董事会议事规则》

    表决结果： 同意 310,734,880 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    4.03《监事会议事规则》

    表决结果： 同意 310,734,880 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    4.04《募集资金管理制度》

    表决结果： 同意 310,734,880 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    4.05《对外担保管理制度》

    表决结果： 同意 310,734,880 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    4.06《关联交易决策制度》

    表决结果： 同意 310,734,880 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    5. 审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>等公司制度的议案

》；本议案采用逐项表决，表决结果如下：

    5.01《控股子公司管理制度》

    表决结果： 同意 310,734,880 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    5.02《年报信息披露重大差错责任追究制度》

    表决结果： 同意 310,734,880 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由广东华商律师事务所律师见证并出具了《广东华

商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2021 年第二次临

时股东大会的法律意见书》。律师认为，本次股东大会的召集、召开

程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程

序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

表决结果、决议合法有效。

    四、备查文件

     1、2021 年第二次临时股东大会决议；

     2、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会的法律意见书；

     3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                           东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 20 日