证券代码：301029         证券简称：怡合达      公告编号：2021-024


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

                    关于投资设立子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于投资设

立子公司的议案》,同意全资子公司苏州怡合达自动化科技有限公司对

外投资设立山东怡合达自动化有限公司（暂定名，以最终核准名称为

准）。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等

相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大

会审议。

    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立子公司的基本情况

    （一）公司名称：山东怡合达自动化有限公司（暂定）

    （二）注册资本：人民币 500 万元，苏州怡合达自动化科技有限

公司出资比例为 100%（暂定）

    （三）类型：有限责任公司
    （四）注册地址：山东省潍坊市寒亭区杨家埠文旅事业发展中心

金正工业园金椿北路 3 号（暂定）

    （五）法定代表人：宋长江（暂定）

    （六）经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；金属

切削加工服务；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、

零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动）（暂定）

    （七）出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公

司自有资金，以货币资金形式出资。

    上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

    三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）本次对外投资的目的

    公司本次设立子公司，是为了更好地服务北方客户，降低经营成

本以及提升公司综合竞争力和品牌知名度，符合公司的长远规划及发

展战略，有利于进一步完善和优化业务布局、增强公司的整体实力和

提升公司业绩。

    （二）本次对外投资可能存在的风险

    子公司设立后，生产经营将受到宏观经济、行业政策、市场环境、

经营管理等因素的影响。对此，公司将密切关注行业发展动态，探索

合适的发展路径和经营策略，积极防范各类风险，以获得良好的投资

回报。

    （三）本次对外投资对公司的影响
    进一步增强公司的市场竞争能力和风险抵御能力，全面提升公司

的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极

影响。另外，本次投资的资金来源于公司自有资金，并将根据需要控

制投资进度，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害

上市公司及股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。


                             东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 27 日