证券代码：301029         证券简称：怡合达    公告编号：2021-033


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

               第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2021 年 12

月 16 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会

会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、

内容和方式。

    2、本次董事会于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室召开，本次会

议采取现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应出席 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场

出席人数为 3 人，董事毕珂伟、冷憬、独立董事谭小平、向旭家、朱

云龙以通讯方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人

员、证券部工作人员列席了会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-035）。

    2、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《对外捐赠管理制度》。

    三、备查文件

     1、第二届董事会第十四次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                           东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 28 日