证券代码：301029          证券简称：怡合达            公告编号：2022-027


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司董事会议事规则>的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四

次会议，审议通过了《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司董

事会议事规则>的议案》。根据《公司法》《公司章程》和《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《东莞怡合达自动化

股份有限公司董事会议事规则》第四条（以下简称“《董事会议事规

则》”）进行如下修订：

  条款                    修订前                              修订后


          第四条   董事会由 9 名董事组成，设 第四条    董事会由 8 名董事组成，设

          董事长 1 人，独立董事 3 人。       董事长 1 人，独立董事 3 人。

              董事由股东大会选举或更换，可       董事由股东大会选举或更换，可

          在任期届满前由股东大会解除其职 在任期届满前由股东 大会解除 其 职

 第四条   务。董事任期三年。董事任期届满， 务。董事任期三年。董事任期届满，

          可连选连任。董事在任期届满以前， 可连选连任。董事在任期届满以前，

          股东大会不能无故解除其职务。但是， 股东大会不能无故解除其职务。但是，

          董事连续两次未能亲自出席，也不委 董事连续两次未能亲自出席，也不委

          托其他董事出席董事会会议，视为不 托其他董事出席董事会会议，视为不
        能履行职责，董事会应当建议股东大 能履行职责，董事会应当建议股东大

        会予以撤换。                       会予以撤换。

            董事会设立审计委员会，并根据       董事会设立审计委员会，并根据

        需要设立战略、提名、薪酬与考核等 需要设立战略、提名、薪酬与考核等

        相关专门委员会。专门委员会对董事 相关专门委员会。专门委员会对董事

        会负责，依照公司章程和董事会授权 会负责，依照公司章程和董事会授权

        履行职责，提案应当提交董事会审议 履行职责，提案应当提交董事会审议

        决定。前述专门委员会成员由不少于 决定。前述专门委员会成员由不少于

        三名董事组成，其中审计委员会、提 三名董事组成，其中审计委员会、提

        名委员会、薪酬与考核委员会中独立 名委员会、薪酬与考核委员会中独立

        董事占多数并担任召集人，审计委员 董事占多数并担任召集人，审计委员

        会的召集人为会计专业人士。董事会 会的召集人为会计专业人士。董事会

        负责制定专门委员会工作规程，规范 负责制定专门委员会工作规程，规范

        专门委员会的运作。                 专门委员会的运作。



   除上述条款外，《董事会议事规则》的其他条款不变。该事项尚

需提交股东大会审议。

   特此公告。




                             东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 25 日