证券代码：301029         证券简称：怡合达    公告编号：2022-011


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

               第二届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2022 年 4

月 14 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会

会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、

内容和方式。

    2、本次董事会于 2022 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议

采取现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应出席 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场

出席人数为 3 人，董事毕珂伟、冷憬、独立董事谭小平、向旭家、朱

云龙以通讯方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人

员、证券部工作人员列席了会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》等相关

公告。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《2022 年第一季度报告》及《2022 年第一季度报告摘要》

等相关公告。

    3、审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    董事会认为 2021 年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地

执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层

2021 年度主要工作。

    4、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    公司董事会就 2021 年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董

事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大

会上述职。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职

报告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司

2021 年度财务状况和经营成果，详细情况见公司同日在中国证监会创

业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》及《2021

年度审计报告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    公司编制的《2022 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状

况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司 2022

年度的战略和经营规划，制定的 2022 年度主要预算指标具有合理性。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的预案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来
发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值。公司拟向全体
股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。合计派发现金股利
120,003,000.00 元（含税）。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2
股。共计转增 80,002,000 股，转增后公司总股本为 480,012,000 股。
本年度不送红股。
    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪

酬方案的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于开展票据池业务的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

议事规则>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《东莞怡合达自动化股份有限公司董事会议事规则》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    11、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报

告>的议案》

    独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见，审计机构天健会

计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，保荐机构东

莞证券股份有限公司对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行

了核查，并出具了核查意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    12、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议

案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构东莞证

券股份有限公司出具了保荐机构核查意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制

体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完

整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
   13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   14、审议通过《关于预计公司委托理财投资额度的议案》

   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证

券股份有限公司出具了保荐机构核查意见。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于预计公司委托理财投资额度的公告》。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   15、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

   16、审议通过《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》

   独立董事发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所

备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
   详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的公告》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   17、审议通过《关于签订项目投资协议的议案》

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于签订项目投资协议的公告》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   18、审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办

理工商变更登记手续的议案》

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工

商变更登记手续的公告》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   以上议案一、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案
九、议案十、议案十三、议案十四、议案十六、议案十七、议案十八
尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

   三、备查文件

     1、第二届董事会第十五次会议决议；

     2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立

意见；

     3、天健会计师（特殊普通合伙）关于东莞怡合达自动化股份有
限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

     4、东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公

司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

     5、东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公

司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见；

     6、东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公

司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见；

     7、深交所要求的其他文件。
      特此公告。


                          东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 25 日