证券代码：301029         证券简称：怡合达    公告编号：2022-023


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

          关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于独立董事辞职的情况

    东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到公司独立董事朱云龙先生的书面辞职报告，因个人工作原

因，朱云龙先生申请辞去公司独立董事，同时辞去第二届董事会薪酬

与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务，朱

云龙先生的原定任期届满日为 2023 年 5 月 12 日，辞职后不再担任公

司任何职务。在任职期间，朱云龙先生未持有公司股票，不存在应履

行而未履行的承诺事项。

    朱云龙先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成

员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，朱

云龙先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在

此之前，朱云龙先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继

续履行独立董事及董事会专门委员会委员等相关职责。

    朱云龙先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其

为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    二、补选独立董事的情况
       为保证公司董事会的正常运转，经公司董事会提名委员会进行资

格审核，提名王焕先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详

见附件），并拟担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员

会委员及提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届

董事会届满之日止。

       王焕先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大

会审议。

       附件：王焕先生个人简历

       三、备查文件：

       1、第二届董事会第十五次会议决议；

       2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意

见。


   特此公告。




                            东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 25 日




附件
                       独立董事候选人简历


    王焕先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

究生学历。2014.1-2016.12 在 ABB(中国)有限公司担任集团数字化业

务负责人，2017.1-2021.12 在圣戈班(中国)投资有限公司担任亚太区

首席数字官兼首席营销官，2022.1-至今在圣戈班(中国)投资有限公司

担任亚太区首席业务发展官。

    王焕先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东、实际控制
人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系；具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》或《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属
于最高人民法院公布的“失信被执行人”。