怡合达:关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告2022-04-26
证券代码:301029 证券简称:怡合达 公告编号:2022-017
东莞怡合达自动化股份有限公司
关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四
次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人
员薪酬方案的议案》,现将具体情况公告如下:
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
三、薪酬和津贴方案
(一)独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为 70,000 元/年(税前)。
(二)非独立董事薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,
按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬,不
另行领取董事津贴。
2.未在公司担任其他职务的非独立董事,不领取董事薪酬(津
贴)。
(三)监事薪酬方案
1.公司监事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪
酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬,不另行领取监事津
贴。
2.未在公司担任其他职务的监事,不领取监事薪酬(津贴)。
(四)高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成,按
照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营
业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
(一)公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放;
独立董事津贴按年度发放;
(二)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞
职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;
(三)上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额
会有所浮动;
(四)上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代
扣代缴;
(五)根据相关法律、法规及公司章程的要求,上述董事、监事、
高级管理人员薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。
五、独立董事意见
公司的制定的董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、
《公司章程》和相关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司所处
地域、行业的薪酬水平,有利于强化公司董事、监事、高级管理人员
勤勉尽责,提高公司的整体经营管理水平,促进公司长远发展。不存
在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司 2022 年度董
事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案,并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议;
2、第二届监事会第十四次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日