证券代码：301029         证券简称：怡合达    公告编号：2022-031


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

              第二届监事会第十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2022

年 5 月 30 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，

监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2022 年 6 月 2 日在公司会议室召开，本次会议

采取现场与通讯相结合的方式召开。

    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为

2 人，朱迎春先生以通讯方式参加会议并表决。

    4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：《东莞怡合达自动化股份有限公司 2022

年度限制性股票激励计划（草案）》与《东莞怡合达自动化股份有限

公司 2022 年度限制性股票激励计划（草案）摘要》的内容符合《公司

法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和

规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效。实施激励

计划能够有效调动核心技术（业务）人员的积极性，有利于公司的持

续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年度限制性股票

激励计划（草案）》及《东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年度限

制性股票激励计划（草案）摘要》等相关公告。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：《东莞怡合达自动化股份有限公司 2022

年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股票激励

计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，能够建立股

东与公司心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制，不会损害
公司及全体股东的利益。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年度限制性股票

激励计划实施考核管理办法》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于核实公司<2022 年度限制性股票激励计划激励

对象名单>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    对公司 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核

查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单

的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定

的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的

情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当

人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会

及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法

律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权

激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《东莞怡合达自动化股份

有限公司 2022 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激

励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资

格合法、有效。

    公司将通过公司网站或者其他途径在内部公示激励对象的姓名和

职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股
东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划激

励对象名单》。

    三、备查文件

     1、第二届监事会第十五次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                          东莞怡合达自动化股份有限公司监事会
                                              2022 年 6 月 2 日