证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2022-035
东莞怡合达自动化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 股东大会届次： 2021 年年度股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长金立国。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间： 2022 年 6 月 24 日（星期五）下午 15:00
开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月
24 日 9:15-15:00。
股权登记日： 2022 年 6 月 20 日。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号
公司会议室。
7. 出席会议的股东人数：
（1） 现场出席本次会议的股东及股东代表共计 8 名，代表有效
表决权股份 129,182,576 股，占公司有表决权股份总数的 32.2948%；
（2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计 20 名，代表有
效表决权股份 157,327,398 股，占公司有表决权股份总数的 39.3309%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票方式参与本次
股东大会的股东及股东代表共计 28 名，合计持有公司表决权股份
286,509,974 股，占公司有表决权股份总数的 71.6257%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师
出席、列席本次股东大会。广东华商律师事务所指派律师见证了本次
会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审
议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3.审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4.审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5.审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 285,870,759 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7769％；反对 639,215 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,818,262 股，占出席会议中小
股东所持股份的 93.2412%；反对 639,215 股，占出席会议中小股东所
持股份的 6.7588%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的预案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7.审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8.审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10.审议通过《关于预计公司委托理财投资额度的议案》
表决结果：同意 285,870,759 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7769％；反对 639,215 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,818,262 股，占出席会议中小
股东所持股份的 93.2412%；反对 639,215 股，占出席会议中小股东所
持股份的 6.7588%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
11.审议通过《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
12.审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
13.审议通过《关于签订项目投资协议的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
14.审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记手续的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东所持
表决权总数三分之二以上同意通过。
15.审议通过《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
16.审议通过《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）
及其摘要>的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东所持
表决权总数三分之二以上同意通过。
17.审议通过《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东所持
表决权总数三分之二以上同意通过。
18.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度
限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东所持
表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所律师见证并出具了《广东华
商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2021 年度股东大
会的法律意见书》。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召
集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决
方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结
果、决议合法有效。
四、备查文件
1、2021 年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日
