证券代码：301029          证券简称：怡合达       公告编号：2022-

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                  东莞怡合达自动化股份有限公司

                第二届董事会第十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2022 年 10

月 9 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会

会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、

内容和方式。

      2、本次董事会于 2022 年 10 月 14 日在公司会议室召开，本次会

议采取现场结合通讯方式召开。

      3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场

出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事谭小平、向旭家、王焕

以通讯方式参加会议并表决。

      4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人

员、证券部工作人员列席了会议。

      5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议

案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

       1、第二届董事会第十九次会议决议；

       2、独立董事关于续聘公司 2022 年度审计机构的事前认可意见；

       3、独立董事关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见；

       4、深交所要求的其他文件。
       特此公告。


                            东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 14 日