证券代码：301029         证券简称：怡合达     公告编号：2022-075


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

       关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商

                        变更登记手续的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二

十次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工

商登记变更手续的议案》，并提请股东大会授权董事会办理公司工商

登记变更等相关事宜。现将具体情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    2022 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届

监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票

的议案》。公司本次激励计划向首次授予的 131 名激励对象总计授予

154.56 万股限制性股票。

    2022 年 7 月 25 日，公司向中国结算深圳分公司申请完成了上述

股份的授予登记工作，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本

由 480,012,000 股变更为 481,557,600 股，公司注册资本由人民币

480,012,000 元变更为人民币 481,557,600 元。

    二、《公司章程》修订情况
         1、鉴于公司总股本、注册资本发生变更，根据《公司法》等

   法律法规相关规定，公司拟对《公司章程》中第六条、第十九条

   作相应修订。

         2、2022 年 8 月 25 日收到公司董事毕珂伟先生的书面辞职申

   请，毕珂伟先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不

   在公司担任任何其他职务。毕珂伟先生辞职后，董事会成员由 8

   名变更成 7 名。公司拟对《公司章程》中的第一百零六条作相应

   修订。

         以上具体修订内容如下：

 序号                 修订前                          修订后

         第六条公司注册资本为人民币    第六条公司注册资本为人民币
  1
         480,012,000 元。              481,557,600 元。

         第十九条公司股份总数为        第十九条公司股份总数为
  2      480,012,000 股，公司发行的所 481,557,600 股，公司发行的所有股
         有股份均为人民币普通股。      份均为人民币普通股。

         第一百零六条董事会由 8 名董   第一百零六条董事会由 7 名董事组
  3
         事组成，设董事长 1 人。       成，设董事长 1 人。

         除上述修订的条款外，《东莞怡合达自动化股份有限公司章

   程》中其他条款保持不变，上述事项的变更最终以市场监督管理

   部门核准、登记的情况为准。

      三、办理工商登记变更手续

      为提高工作效率，现董事会提请股东大会授权公司董事会办理公

司工商登记变更等相关事宜，并由董事会指派专人负责此项工作。

      四、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届监事会第二十次会议决议。



特此公告。


                    东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                      2022 年 12 月 28 日