证券代码：301029         证券简称：怡合达    公告编号：2022-071


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

              第二届监事会第二十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2022

年 12 月 23 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，

监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室召开，本次会

议采取现场与通讯相结合的方式召开。

    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为

2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。

    4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于全资子公司增加注册资本的公告》。

    2、审议通过《关于全资子公司签订项目投资协议的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于全资子公司签订项目投资协议的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

    4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工

商变更登记手续的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商

变更登记手续的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    以上议案二、议案四尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间

另行通知。

    三、备查文件
 1、第二届监事会第二十次会议决议；

 2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                     东莞怡合达自动化股份有限公司监事会
                                      2022 年 12 月 28 日