证券代码：301029         证券简称：怡合达        公告编号：2022-

070


                  东莞怡合达自动化股份有限公司

               第二届董事会第二十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2022 年 12

月 23 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会

会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、

内容和方式。

      2、本次董事会于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室召开，本次会

议采取现场结合通讯方式召开。

      3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场

出席人数为 1 人，董事张红、章高宏、冷憬、独立董事谭小平、向旭

家、王焕以通讯方式参加会议并表决。

      4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人

员、证券部工作人员列席了会议。

      5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过如下议案：

       1、审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

       详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于全资子公司增加注册资本的公告》。

       2、审议通过《关于全资子公司签订项目投资协议的议案》

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

       详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于全资子公司签订项目投资协议的公告》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

       3、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议

案》

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

       详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

       4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理

工商变更登记手续的议案》

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

       详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商

变更登记手续的公告》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。
   以上议案二、议案四尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间

另行通知。

   三、备查文件

     1、第二届董事会第二十一次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告。


                         东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                           2022 年 12 月 28 日