证券代码：301029         证券简称：怡合达    公告编号：2023-012


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

             第二届监事会第二十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2023

年 1 月 27 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，

监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2023 年 1 月 30 日在公司会议室召开，本次会议

采取现场与通讯相结合的方式召开。

    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为

2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。

    4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》
    为充分保障公司 2022 年度审计工作安排及年报披露的及时性，更

好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，拟聘请

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发

布的《关于更换会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

     1、第二届监事会第二十二次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                           东莞怡合达自动化股份有限公司监事会
                                                  2023 年 1 月 30 日