证券代码：301029          证券简称：怡合达       公告编号：2023-

011


                  东莞怡合达自动化股份有限公司

               第二届董事会第二十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2023 年 1

月 27 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会

会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、

内容和方式。

      2、本次董事会于 2023 年 1 月 30 日在公司会议室召开，本次会

议采取现场结合通讯方式召开。

      3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场

出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事谭小平、向旭家、王焕以通讯

方式参加会议并表决。

      4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人

员、证券部工作人员列席了会议。

      5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》

    为充分保障公司 2022 年度审计工作安排及年报披露的及时性，

更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，拟聘

请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同

日发布的《关于更换会计师事务所的公告》。

    独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

     1、第二届董事会第二十三次会议决议；

     2、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；

     3、独立董事关于更换会计师事务所的独立意见；

     4、深交所要求的其他文件。
      特此公告。


                           东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                              2023 年 1 月 30 日