证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2022-
016
东莞怡合达自动化股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 股东大会届次： 2023 年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长金立国。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间： 2023 年 2 月 9 日（星期四）下午
15:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 2 月 9 日 9:15-15:00。
股权登记日： 2023 年 2 月 6 日。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号
公司会议室。
7. 出席会议的股东人数：
（1） 现场出席本次会议的股东及股东代表共计 11 名，代表有
效表决权股份 221,126,479 股，占公司有表决权股份总数的
45.9190%；
（2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计 16 名，代表
有效表决权股份 122,655,919 股，占公司有表决权股份总数的
25.4707%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票方式参与本次
股东大会的股东及股东代表共计 27 名，合计持有公司表决权股份
343,782,398 股，占公司有表决权股份总数的 71.3897%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席本次股东
大会。指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审
议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于全资子公司签订项目投资协议的议案》
表决结果：同意 339,941,779 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8828％；反对 3,840,619 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1172％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,378,928 股，占出席会议中小
股东所持股份的 68.5699%；反对 3,840,619 股，占出席会议中小股
东所持股份的 31.4301%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商
变更登记手续的议案》
表决结果：同意 343,766,347 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9953％；反对 10,451 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0030％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0016％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,203,496 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8686%；反对 10,451 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0855%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。
3.审议通过《关于公司 2023 年度符合向特定对象发行股票条件
的议案》
表决结果：同意 339,790,579 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8389％；反对 3,986,219 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1595％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0016％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,227,728 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3325%；反对 3,986,219 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6217%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。
4.审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议
案》；本议案采用逐项表决，表决结果如下：
4.01《发行股票种类和面值》
表决结果：同意 339,796,179 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8405％；反对 3,986,219 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,233,328 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3783%；反对 3,986,219 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6217%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4.02《发行方式和时间》
表决结果：同意 339,790,579 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8389％；反对 3,986,219 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1595％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0016％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,227,728 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3325%；反对 3,986,219 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6217%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。
4.03《定价基准日、发行价格及定价方式》
表决结果：同意 339,790,579 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8389％；反对 3,986,219 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1595％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0016％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,227,728 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3325%；反对 3,986,219 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6217%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。
4.04《发行数量》
表决结果：同意 339,790,579 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8389％；反对 3,986,219 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1595％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0016％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,227,728 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3325%；反对 3,986,219 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6217%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。
4.05《发行对象及认购方式》
表决结果：同意 339,790,579 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8389％；反对 3,986,219 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1595％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0016％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,227,728 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3325%；反对 3,986,219 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6217%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。
4.06《限售期安排》
表决结果：同意 339,790,579 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8389％；反对 3,986,219 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1595％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0016％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,227,728 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3325%；反对 3,986,219 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6217%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。
4.07《募集资金总额及用途》
表决结果：同意 339,790,579 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8389％；反对 3,991,819 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1611％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,227,728 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3325%；反对 3,991,819 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6675%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4.08《滚存未分配利润安排》
表决结果：同意 339,796,179 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8405％；反对 3,986,219 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,233,328 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3783%；反对 3,986,219 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6217%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4.09《上市地点》
表决结果：同意 339,796,179 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8405％；反对 3,986,219 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,233,328 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3783%；反对 3,986,219 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6217%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4.10《决议有效期》
表决结果：同意 339,796,179 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8405％；反对 3,986,219 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,233,328 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3783%；反对 3,986,219 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6217%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5.审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议
案》
表决结果：同意 339,790,579 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8389％；反对 3,991,819 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1611％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,227,728 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3325%；反对 3,991,819 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6675%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6.审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案
论证分析报告的议案》
表决结果：同意 339,790,579 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8389％；反对 3,991,819 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1611％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,227,728 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3325%；反对 3,991,819 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6675%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7.审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 339,790,579 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8389％；反对 3,991,819 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1611％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,227,728 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3325%；反对 3,991,819 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6675%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8.审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期
回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 339,790,579 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8389％；反对 3,991,819 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1611％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,227,728 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3325%；反对 3,991,819 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6675%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9.审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报
规划的议案》
表决结果：同意 343,750,947 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9909％；反对 31,451 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,188,096 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.7426%；反对 31,451 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10.审议通过《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用
账户的议案》
表决结果：同意 339,790,579 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8389％；反对 3,991,819 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1611％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,227,728 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3325%；反对 3,991,819 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6675%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
11.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 343,761,947 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9941％；反对 20,451 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,199,096 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8326%；反对 20,451 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1674%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
12.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 339,790,579 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8389％；反对 3,991,819 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1611％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,227,728 股，占出席会议中小
股东所持股份的 67.3325%；反对 3,991,819 股，占出席会议中小股
东所持股份的 32.6675%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
13.审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意 343,771,947 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9970％；反对 10,451 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,209,096 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9145%；反对 10,451 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0855%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由律师见证并出具了《关于东莞怡合达自动化股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，本
次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格
及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、2023 年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2023 年 2 月 9 日
