意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

怡合达:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-02-09  

                        证券代码:301029          证券简称:怡合达        公告编号:2022-

016


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示

      1、本次股东大会未出现否决提案的情况;

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

      一、会议召开情况

      1. 股东大会届次: 2023 年第一次临时股东大会。

      2. 会议召集人:公司董事会。

      3. 会议主持人:公司董事长金立国。

      4. 会议召开的日期、时间:

      (1)现场会议召开时间: 2023 年 2 月 9 日(星期四)下午

15:00 开始。

      (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为:2023 年 2 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-

15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2023 年 2 月 9 日 9:15-15:00。

      股权登记日: 2023 年 2 月 6 日。
    5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开。

    6. 现场会议召开地点:广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号

公司会议室。

    7. 出席会议的股东人数:

    (1) 现场出席本次会议的股东及股东代表共计 11 名,代表有

效表决权股份 221,126,479 股,占公司有表决权股份总数的

45.9190%;

    (2) 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计 16 名,代表

有效表决权股份 122,655,919 股,占公司有表决权股份总数的

25.4707%。

    综上,出席本次股东大会现场会议及通过网络投票方式参与本次

股东大会的股东及股东代表共计 27 名,合计持有公司表决权股份

343,782,398 股,占公司有表决权股份总数的 71.3897%。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席本次股东

大会。指派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审

议并通过了以下议案:

    1.审议通过《关于全资子公司签订项目投资协议的议案》
    表决结果:同意 339,941,779 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8828%;反对 3,840,619 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1172%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 8,378,928 股,占出席会议中小

股东所持股份的 68.5699%;反对 3,840,619 股,占出席会议中小股

东所持股份的 31.4301%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商

变更登记手续的议案》

    表决结果:同意 343,766,347 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9953%;反对 10,451 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0030%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0016%。

    其中,中小股东表决情况:同意 12,203,496 股,占出席会议中

小股东所持股份的 99.8686%;反对 10,451 股,占出席会议中小股东

所持股份的 0.0855%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。

    3.审议通过《关于公司 2023 年度符合向特定对象发行股票条件

的议案》

    表决结果:同意 339,790,579 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8389%;反对 3,986,219 股,占出席会议所有股东所持股份的
1.1595%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0016%。

    其中,中小股东表决情况:同意 8,227,728 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3325%;反对 3,986,219 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6217%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。

    4.审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议

案》;本议案采用逐项表决,表决结果如下:

    4.01《发行股票种类和面值》

    表决结果:同意 339,796,179 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8405%;反对 3,986,219 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1595%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 8,233,328 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3783%;反对 3,986,219 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6217%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4.02《发行方式和时间》

    表决结果:同意 339,790,579 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8389%;反对 3,986,219 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1595%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0016%。
    其中,中小股东表决情况:同意 8,227,728 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3325%;反对 3,986,219 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6217%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。

    4.03《定价基准日、发行价格及定价方式》

    表决结果:同意 339,790,579 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8389%;反对 3,986,219 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1595%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0016%。

    其中,中小股东表决情况:同意 8,227,728 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3325%;反对 3,986,219 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6217%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。

    4.04《发行数量》

    表决结果:同意 339,790,579 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8389%;反对 3,986,219 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1595%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0016%。

    其中,中小股东表决情况:同意 8,227,728 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3325%;反对 3,986,219 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6217%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。
    4.05《发行对象及认购方式》

    表决结果:同意 339,790,579 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8389%;反对 3,986,219 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1595%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0016%。

    其中,中小股东表决情况:同意 8,227,728 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3325%;反对 3,986,219 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6217%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。

    4.06《限售期安排》

    表决结果:同意 339,790,579 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8389%;反对 3,986,219 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1595%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0016%。

    其中,中小股东表决情况:同意 8,227,728 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3325%;反对 3,986,219 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6217%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。

    4.07《募集资金总额及用途》

    表决结果:同意 339,790,579 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8389%;反对 3,991,819 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1611%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 8,227,728 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3325%;反对 3,991,819 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6675%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4.08《滚存未分配利润安排》

    表决结果:同意 339,796,179 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8405%;反对 3,986,219 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1595%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 8,233,328 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3783%;反对 3,986,219 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6217%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4.09《上市地点》

    表决结果:同意 339,796,179 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8405%;反对 3,986,219 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1595%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 8,233,328 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3783%;反对 3,986,219 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6217%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       4.10《决议有效期》

       表决结果:同意 339,796,179 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8405%;反对 3,986,219 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1595%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

       其中,中小股东表决情况:同意 8,233,328 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3783%;反对 3,986,219 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6217%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       5.审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议

案》

       表决结果:同意 339,790,579 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8389%;反对 3,991,819 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1611%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

       其中,中小股东表决情况:同意 8,227,728 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3325%;反对 3,991,819 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6675%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       6.审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案

论证分析报告的议案》
    表决结果:同意 339,790,579 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8389%;反对 3,991,819 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1611%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 8,227,728 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3325%;反对 3,991,819 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6675%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    7.审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金

使用可行性分析报告的议案》

    表决结果:同意 339,790,579 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8389%;反对 3,991,819 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1611%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 8,227,728 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3325%;反对 3,991,819 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6675%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    8.审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期

回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

    表决结果:同意 339,790,579 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8389%;反对 3,991,819 股,占出席会议所有股东所持股份的
1.1611%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 8,227,728 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3325%;反对 3,991,819 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6675%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    9.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报

规划的议案》

    表决结果:同意 343,750,947 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9909%;反对 31,451 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0091%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 12,188,096 股,占出席会议中

小股东所持股份的 99.7426%;反对 31,451 股,占出席会议中小股东

所持股份的 0.2574%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    10.审议通过《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用

账户的议案》

    表决结果:同意 339,790,579 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8389%;反对 3,991,819 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1611%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决情况:同意 8,227,728 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3325%;反对 3,991,819 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6675%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    11.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    表决结果:同意 343,761,947 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9941%;反对 20,451 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0059%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 12,199,096 股,占出席会议中

小股东所持股份的 99.8326%;反对 20,451 股,占出席会议中小股东

所持股份的 0.1674%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    12.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特

定对象发行股票相关事宜的议案》

    表决结果:同意 339,790,579 股,占出席会议所有股东所持股份

的 98.8389%;反对 3,991,819 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1611%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 8,227,728 股,占出席会议中小

股东所持股份的 67.3325%;反对 3,991,819 股,占出席会议中小股

东所持股份的 32.6675%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    13.审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》

    表决结果:同意 343,771,947 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9970%;反对 10,451 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0030%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 12,209,096 股,占出席会议中

小股东所持股份的 99.9145%;反对 10,451 股,占出席会议中小股东

所持股份的 0.0855%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由律师见证并出具了《关于东莞怡合达自动化股份

有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为,本

次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格

及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定,表决结果、决议合法有效。

    四、备查文件

     1、2023 年第一次临时股东大会决议;

     2、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书;

     3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                   2023 年 2 月 9 日