证券代码：301029             证券简称：怡合达            公告编号：2023-033


                            东莞怡合达自动化股份有限公司

                              2022 年度监事会工作报告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         2022年度,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法
     规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股
     东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司
     生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职
     责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理
     结构等工作中，发挥了应有的作用。现将2022年度监事会履职情况报
     告如下：
         一、监事会的工作情况
         （一）2022 年公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：
序号       召开时间             届次                       审议通过议案

                                           1、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
                                           2、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
                                           3、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
                                           4、《关于公司 2021 年度财务决算报告》
                                           5、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
                            第二届监事会
 1     2022 年 4 月 24 日                  6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的预案》
                            第十四次会议
                                           7、《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人
                                           员津贴、薪酬方案的议案》
                                           8、《关于开展票据池业务的议案》
                                           9、《关于签订项目投资协议的议案》
                                           10、《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专
                                         项报告>的议案》
                                         11、《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>
                                         的议案》
                                         12、《关于向银行申请综合授信额度的议案
                                         13、《关于预计公司委托理财投资额度的议案》
                                         14、《关于监事辞职及补选监事的议案》
                                         15、《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>
                                         并办理工商变更登记手续的议案》

                                         1、《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草
                                         案）及其摘要>的议案》
                          第二届监事会 2、《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施
2    2022 年 6 月 2 日
                          第十五次会议 考核管理办法>的议案》
                                         3、《关于核实公司 2022 年度限制性股票激励计划
                                         激励对象名单的议案》

                                         1、《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划相关
                          第二届监事会
3    2022 年 7 月 8 日                   事项的议案》
                          第十六次会议
                                         2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

                          第二届监事会 1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
4   2022 年 8 月 25 日
                          第十七次会议 2、《关于制定<经济责任审计管理办法>的议案》

                          第二届监事会 1、《关于补选监事的议案》
5   2022 年 10 月 14 日
                          第十八次会议 2、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

                          第二届监事会
6   2022 年 10 月 27 日                  1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
                          第十九次会议

                                         1、《关于全资子公司增加注册资本的议案》
                                         2、《关于全资子公司签订项目投资协议的议案》
                          第二届监事会 3、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的
7   2022 年 12 月 28 日
                          第二十次会议 议案》
                                         4、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
                                         办理工商变更登记手续的议案》

      （二）列席董事会及股东大会情况
    2022 年，公司监事会依据《公司法》《公司章程》及《监事会议
事规则》等有关规定，列席董事会、股东大会，认真履行了股东大会
赋予的职责，并对公司股东大会、董事会的召开程序、议案审议、决
议的执行情况等进行了监督，对公司董事和高级管理人员的职责履行
进行了有效监督。
    二、监事会对公司 2022 年度有关事项的核查意见
    报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大
会，并对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、股权激励、内部
控制等相关重要事项进行了监督。
    （一）公司依法运作情况
    2022 年，公司监事会依法列席了报告期内的董事会、股东大会，
对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监
督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，相关决议的内容合法
有效。公司董事会成员及高级管理人员按照相关法律法规，忠实勤勉
地履行职责，不存在违反法律、法规或损害本公司及股东利益的行为。
    （二）公司财务工作情况
    2022 年，监事会对公司的财务状况、定期报告等进行了认真的监
督、检查和审核。监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务
规章制度，财务管理规范、运作规范；监事会认真审议了公司董事会
编制的定期报告，认为各期报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映
了公司的财务状况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度
财务报告出具了标准无保留审计意见。
    （三）关联交易情况
    2022 年，监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和
核查，认为公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，决
策程序合法，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    （四）对外担保情况
    2022 年度公司不存在对外提供担保的情况。
   （五）股权激励计划的实施情况
   报告期内，公司监事会对 2022 年度股权激励计划的实施进行了监
督及核查，监事会认为：公司股权激励计划相关事项符合有关法律、
法规及规范性文件的规定，执行和决策程序规范合法，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    （六）内部控制自我评价
    监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制的
建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司结合自身的经营特点
和风险因素，建立了较为完善的治理结构和较为健全的内部控制制度，
并且在 2022 年得到了较好的贯彻和执行，为编制真实、公允的财务报
告提供合理保证,对公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内
部控制有效执行，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。
   （七）内幕信息知情人管理情况
    报告期内，公司严格按照制度规定，积极做好内幕信息保密和管
理工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、
编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，及时提示内幕
知情人对内幕信息的保密，重点关注敏感期内部信息知情人的提示、
登记和约束，防范违规事项发生，维护了广大投资者的合法权益。
    三、监事会 2023 年工作计划
    2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法
律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体
股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权
益，并主要做好以下工作：
    （一）依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照法律法规及
相关制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。
    （二）将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事
会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程
序的合法性。
    （三）对公司财务进行监督检查以及对公司生产经营情况监督检
查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
    （四）加强监事会自身建设，不断提高业务技能，积极开展工作
交流，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，提出合理化的建
议。
    特此公告。


                           东莞怡合达自动化股份有限公司监事会
                                             2023 年 3 月 30 日