东莞怡合达自动化股份有限公司

                             2022 年度独立董事述职报告

         本人向旭家作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公

    司”）的独立董事，在 2022 年度严格按照《公司法》《证券法》等

    有关法律、法规及《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度

    的指导意见》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履

    行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项

    权利，积极参加 2022 年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。

    现将 2022 年度履职情况作报告如下：

         一、出席会议的情况

         2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议，本人均出席了相关会

    议，无缺席和委托其他董事出席的情况。本人对各次董事会审议的相

    关议案均投了赞成票。

         2022 年度公司共召开 2 次股东大会，本人均出席了会议，事前

    认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负责。

         二、发表独立意见情况

         根据《公司章程》《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规

    定，2022 年度任职期间，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或

    独立意见：

  董事会届次              日期                     议案名称               事前认可 独立意见

第二届董事会第
                 2022 年 4 月 24   关于公司 2021 年度利润分配方案的预案              同意
十五次会议
                                     关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理
                                                                                      同意
                                     人员薪酬方案的议案

                                     关于开展票据池业务的议案                         同意


                                     关于向银行申请综合授信额度的议案                 同意


                                     关于预计公司委托理财投资额度的议案               同意

                                     关于《2021 年度募集资金存放与使用情况
                                                                                      同意
                                     专项报告》的议案

                                     关于公司《2021 年度内部控制自我评价报
                                                                                      同意
                                     告》的议案

                                     关于公司独立董事辞职及聘任独立董事
                                                                                     同意
                                     的议案

                                     关于公司《2022 年度限制性股票激励计划
                                                                                     同意
第二届董事会第                       （草案）及其摘要》的议案
                 2022 年 6 月 2 日
十六次会议                           关于公司《2022 年度限制性股票激励计划
                                                                                     同意
                                     实施考核管理办法》的议案

                                     关于调整 2022 年度限制性股票激励计划
第二届董事会第                                                                       同意
                 2022 年 7 月 8 日   相关事项的议案
十七次会议
                                     关于向激励对象授予限制性股票的议案              同意

第二届董事会第
                 2022 年 10 月 14 日 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案     认可   同意
十九次会议




         三、对公司进行现场调查的情况

         2022 年在任期间，本人与公司管理层多次交流，重点了解公司

    的生产经营状况、业务拓展情况、董事会决议执行情况、内部控制和

    财务管理等制度的建设与执行情况，并通过电话和微信等方式，与公
司其他董事、董事会秘书和财务总监等有关人员保持密切联系，时刻

关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的

进展情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动

态。

    四、保护投资者权益所做的工作

    （一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，

认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查

阅公司会议记录等相关资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正

地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服

务于全体股东。

    （二）对公司的治理结构及经营管理的监督。根据相关规定和要

求，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进

行了认真检查，促进了公司治理的合规性，积极有效地履行了独立董

事的职责。

    （三）按照法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持

谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一

步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策

能力，客观公正地保护广大投资者的合法权益，为促进公司稳健经营、

创造良好业绩，起到应有的作用。

    五、参与董事会专门委员会的履职工作情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会，各专门委员会由具有相关专业背景和经验的董事担任。

委员会根据公司实际情况，按照各自的工作制度，认真勤勉地履行职
责，为公司的规范运作提供了专业指导意见，在公司经营管理中充分

发挥了专业性作用。

    六、其他工作

   （一）无提议召开董事会的情况；

   （二）无提议召开临时股东大会情况；

   （三）无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

   （四）无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2023 年本人将继续严格按照相关法律法规的要求，勤勉、尽责地

履行独董职责，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。对公

司董事会、管理层以及相关人员在履行职责过程中给予的积极有效的

配合和支持，本人在此表示衷心感谢。

    （以下无正文，为独立董事关于 2022 年度独立董事述职报告的

签字页）
（本页无正文，为独立董事关于 2022 年度独立董事述职报告的签字

页）




    独立董事签名：

                        向旭家




                                               2023年3月30日