证券代码：301029         证券简称：怡合达    公告编号：2023-031


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

             第二届监事会第二十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2023

年 3 月 20 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，

监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开，本次会议

采取现场与通讯相结合的方式召开。

    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为

2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。

    4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》等相关

公告。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《2022 年度监事会工作报告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司

2022 年度财务状况和经营成果,详细情况见公司同日在中国证监会创

业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》及《2022

年度审计报告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司编制的《2023 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状

况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司 2023

年度的战略和经营规划，制定的 2023 年度主要预算指标具有合理性。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司<2022 年度利润分配方案>的预案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《2022 年度利润分配方案的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪

酬方案>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方

案的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议

案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    9、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票预案（修

订稿）>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《关

于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公

告》等公告。

    11、审议通过《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票发行方

案论证分析报告（修订稿）>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修

订稿）》。

    12、审议通过《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票募集资

金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分

析报告（修订稿）》。

    13、审议通过《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票摊薄即

期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采

取填补措施（修订稿）》。

    14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情

况报告及鉴证报告》等公告。

    三、备查文件

     1、第二届监事会第二十三次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                           东莞怡合达自动化股份有限公司监事会
                                                  2023 年 3 月 30 日