证券代码：301029         证券简称：怡合达     公告编号：2023-034


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

                   2022 年度利润分配方案的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十

三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的预案》，

现将具体情况公告如下：

    一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并

报表归属于母公司所有者的净利润为 50,640.13 万元，其中母公司实

现净利润 49,289.56 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，经审计合并报表

中累计可供股东分配的利润为 118,157.16 万元，经审计母公司累计可

供分配利润为 118,881.99 万元。

    基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来

发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发

展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，拟定 2022 年度

权益分派预案如下：公司拟以 2022 年年末总股本 481,557,600 股为基

数，进行如下分配：

    1、向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现

金股利 144,467,280.00 元（含税）。
    2、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增

96,311,520 股，转增后公司总股本为 577,869,120 股；本年度不送红

股。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司

拟按照现金分红比例不变、转增股本比例不变的原则，对利润分配总

额、转增股本总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

    二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业

会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上

市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，

符合公司的利润分配政策，该利润分配及资本公积转增股本预案合法、

合规、合理。

    三、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在综合考虑公司的经

营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司

正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配及资

本公积金转增股本的预案有利于广大投资者共享公司的经营成果，与

公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红不会造成公司

流动资金短缺，而以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模

以增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。

    四、已履行的审议程序及意见

    1、董事会意见

    公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议审议
通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的预案》，经审议，董事会认

为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、

法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的

情形，亦不存在损害公司中小投资者利益情况。

    2、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案是在综合考

虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、报告期内重大资金支出情

况、未来经营计划以及中长期发展战略，在保证公司正常经营和长远

发展的前提下制定的。本次利润分配方案符合法律、法规以及其他规

范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状

况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合

公司和全体股东的长远利益。独立董事一致同意公司 2022 年度利润分

配方案。

    3、监事会意见

    公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届监事会第二十三次会议审议

通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的预案》，经审议，监事会认

为：公司 2022 年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》

的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股

东尤其是中小股东利益的情况。

    五、其他有关事项

    1、本次利润分配方案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文

件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
   2、本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后方可实施，

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件：

   1、第二届董事会第二十四次会议决议；

   2、第二届监事会第二十三次会议决议；

   3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立

意见。
   特此公告。


                          东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                            2023 年 3 月 30 日