证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-
042
东莞怡合达自动化股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 股东大会届次： 2022 年年度股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长金立国。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间： 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午
15:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023 年 4 月 21 日 9:15-15:00。
股权登记日： 2023 年 4 月 17 日。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号
公司会议室。
7. 出席会议的股东人数：
（1） 现场出席本次会议的股东及股东代表共计 13 名，代表有
效表决权股份 286,580,398 股，占公司有表决权股份总数的
59.5111%；
（2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计 13 名，代表
有效表决权股份 59,137,295 股，占公司有表决权股份总数的
12.2804%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票方式参与本次
股东大会的股东及股东代表共计 26 名，合计持有公司表决权股份
345,717,693 股，占公司有表决权股份总数的 71.7916%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师
出席、列席本次股东大会。广东华商律师事务所指派律师见证了本次
会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审
议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意 345,613,213 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9698％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 104,480 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0302％。
其中，中小股东表决情况：同意 14,422,262 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.2808%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%；弃权 104,480 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7192%。
2.审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 345,613,213 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9698％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 104,480 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0302％。
其中，中小股东表决情况：同意 14,422,262 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.2808%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%；弃权 104,480 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7192%。
3.审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 345,613,213 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9698％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 104,480 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0302％。
其中，中小股东表决情况：同意 14,422,262 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.2808%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%；弃权 104,480 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7192%。
4.审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 345,613,213 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9698％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 104,480 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0302％。
其中，中小股东表决情况：同意 14,422,262 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.2808%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%；弃权 104,480 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7192%。
5.审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 332,046,056 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.0454％；反对 12,981,677 股，占出席会议所有股东所持股份
的 3.7550％；弃权 689,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.1996％。
其中，中小股东表决情况：同意 855,105 股，占出席会议中小股
东所持股份的 5.8864%；反对 12,981,677 股，占出席会议中小股东
所持股份的 89.3640%；弃权 689,960 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 4.7496%。
6.审议通过《关于公司<2022 年度利润分配方案>的预案》
表决结果：同意 345,717,693 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 14,526,742 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7.审议通过《关于公司<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案>的议案》
表决结果：同意 345,717,693 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 14,526,742 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8.审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 345,223,713 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8571％；反对 389,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1127％；弃权 104,480 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0302％。
其中，中小股东表决情况：同意 14,032,762 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.5995%；反对 389,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.6813%；弃权 104,480 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7192%。
9.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 345,717,693 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 14,526,742 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10.审议通过《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
表决结果：同意 333,873,094 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.5739％；反对 11,844,599 股，占出席会议所有股东所持股份
的 3.4261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,682,143 股，占出席会议中小
股东所持股份的 18.4635%；反对 11,844,599 股，占出席会议中小股
东所持股份的 81.5365%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案九、议案十为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股
东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所律师见证并出具了《广东华
商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书》。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、
召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表
决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决
结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
