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公司公告

怡合达:第二届董事会第二十五次会议决议公告2023-04-28  

                        证券代码:301029         证券简称:怡合达        公告编号:2023-

045


                  东莞怡合达自动化股份有限公司

               第二届董事会第二十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      1、本次董事会由董事长金立国先生召集,会议通知于 2023 年 4

月 24 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事,董事会

会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、

内容和方式。

      2、本次董事会于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开,本次会

议采取现场结合通讯方式召开。

      3、本次董事会应出席 7 人,实际出席会议人数为 7 人,其中现场

出席人数为 2 人,董事冷憬、张红、独立董事王焕、谭小平、向旭家

以通讯方式参加会议并表决。

      4、本次董事会由董事长金立国先生主持,公司监事及高级管理人

员、证券部工作人员列席了会议。

      5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下议案:

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非

独立董事候选人的议案》

    鉴于东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二

届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等法律规

定,经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司第二届董事会提名

金立国先生、张红先生、李锦良先生、冷憬女士为公司第三届董事会

非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐

项表决,表决结果如下:

    (1)提名金立国先生为第三届董事会非独立董事候选人

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

    (2)提名张红先生为第三届董事会非独立董事候选人

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

    (3)提名李锦良先生为第三届董事会非独立董事候选人

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

    (4)提名冷憬女士为第三届董事会非独立董事候选人

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事

候选人、独立董事候选人的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表
决。

       2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独

立董事候选人的议案》

       鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司

章程》等法律规定,经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司第

二届董事会提名陈行甲先生、胡劲峰先生、易兰女士为公司第三届董

事会独立董事候选人。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐

项表决,表决结果如下:

       (1)提名陈行甲先生为第三届董事会独立董事候选人

       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

       (2)提名胡劲峰先生为第三届董事会独立董事候选人

       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

       (3)提名易兰女士为第三届董事会独立董事候选人

       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

       独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

       详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事

候选人、独立董事候选人的公告》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表

决。

       3、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
       经审核,董事会认为:公司编制的《2023 年第一季度报告》真

实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成

果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《2023 年第一季度报告》。

       4、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议

案》

       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

       详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

       三、备查文件

        1、第二届董事会第二十五次会议决议;

        2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独

立意见;

        3、深交所要求的其他文件。
         特此公告。


                             东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 27 日