东莞怡合达自动化股份有限公司

 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，

我们作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事

会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候

选人的议案的独立意见

    经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审核，董事会提名金

立国先生、张红先生、李锦良先生、冷憬女士为公司第三届董事会非

独立董事候选人。

    1、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、

职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提

名人本人同意。

    2、我们已经通过了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情

况，并基于我们客观、独立判断，我们认为上述候选人符合担任上市

公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事

的情形。

       3、全体独立董事同意公司董事会换届选举暨提名第三届董事会

非独立董事候选人的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

       二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选

人的议案的独立意见

       经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审核，董事会提名陈

行甲先生、胡劲峰先生、易兰女士为公司第三届董事会独立董事候选

人。

       1、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、

职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提

名人本人同意。

       2、我们已经通过了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情

况，并基于我们客观、独立判断，我们认为上述候选人符合担任上市

公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公

司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公

司章程》规定的不得担任独立董事的情形。

       3、全体独立董事同意公司董事会换届选举暨提名第三届董事会

独立董事候选人的议案，独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交

易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

       （以下无正文）
（本页无正文，为《东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事关于第

二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页)



独立董事签字：




      谭小平                向旭家               王焕




                                            2023 年 4 月 27 日