证券代码：301029         证券简称：怡合达    公告编号：2023-058


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

               第三届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由全体监事推举林立洪先生主持，会议通知于当天

送达全体监事，林立洪先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

    2、本次监事会于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室采取现场与通讯

相结合的方式召开。

    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为

1 人，万知永先生、唐铁光先生以通讯方式参加会议并表决。

    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，公司监事会同意选举林立洪先生为第三届监事会主席，

任期自本议案审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，林立洪先
生简历详见附件。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

     1、第三届监事会第一次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                         东莞怡合达自动化股份有限公司监事会
                                            2023 年 5 月 16 日
附件：监事会主席林立洪先生简历
    林立洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中专

学历。1991 年 7 月至 2004 年 1 月就职于都江铃齿轮有限公司，担任
部长；2004 年 1 月至 2005 年 4 月就职于海尔世纪精密制品有限公司，

担任生产部经理；2005 年 4 月至 2007 年 8 月就职于东莞鹏驰五金制
品有限公司，担任工程课长；2011 年 2 月至今就职于公司，现任公司
监事会主席、中央采购管理部秘书，兼任东莞怡合达智造供应链管理

有限公司监事、广东金至达工品供应链有限公司监事等。
    截至目前，林立洪先生通过分宜众志达投资合伙企业（有限合伙）

间接持有公司 1,579,399 股股份，占公司总股本的 0.27%，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三

次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。