证券代码：301029          证券简称：怡合达        公告编号：2023-

056


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示

      1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

      一、会议召开情况

      1. 股东大会届次： 2023 年第二次临时股东大会。

      2. 会议召集人：公司董事会。

      3. 会议主持人：公司董事长金立国。

      4. 会议召开的日期、时间：

      （1）现场会议召开时间： 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午

15:00 开始。

      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

      股权登记日： 2023 年 5 月 10 日。
    5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开。

    6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号

公司会议室。

    7. 出席会议的股东人数：

    （1） 现场出席本次会议的股东及股东代表共计 8 名，代表有效

表决权股份 232,862,324 股，占公司有表决权股份总数的

48.3561%；

    （2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计 8 名，代表有

效表决权股份 111,122,204 股，占公司有表决权股份总数的

23.0756%。

    综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票方式参与本次

股东大会的股东及股东代表共计 16 名，合计持有公司表决权股份

343,984,528 股，占公司有表决权股份总数的 71.4316%。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席本次股东

大会。 广东华商律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律

意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审

议并通过了以下议案：
       1.审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用逐项表决，表决结果如下：

       1.01《关于选举金立国先生为公司第三届董事会非独立董事的议

案》

       表决结果：同意 343,209,555 票，占出席会议所有股东所持股份

的 99.7747％。

       其中，中小股东表决情况：同意 15,026,671 票，占出席会议中

小股东所持股份的 95.0956%。

       1.02《关于选举张红先生为公司第三届董事会非独立董事的议

案》

       表决结果：同意 343,209,555 票，占出席会议所有股东所持股份

的 99.7747％。

       其中，中小股东表决情况：同意 15,026,671 票，占出席会议中

小股东所持股份的 95.0956%。

       1.03《关于选举李锦良先生为公司第三届董事会非独立董事的议

案》

       表决结果：同意 343,502,055 票，占出席会议所有股东所持股份

的 99.8597％。

       其中，中小股东表决情况：同意 15,319,171 票，占出席会议中

小股东所持股份的 96.9467%。

       1.04《关于选举冷憬女士为公司第三届董事会非独立董事的议

案》
       表决结果：同意 343,284,255 票，占出席会议所有股东所持股份

的 99.7964％。

       其中，中小股东表决情况：同意 15,101,371 票，占出席会议中

小股东所持股份的 95.5684%。

       2.审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》；本

议案采用逐项表决，表决结果如下：

       2.01《关于选举陈行甲先生为公司第三届董事会独立董事的议

案》

       表决结果：同意 343,984,528 票，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％。

       其中，中小股东表决情况：同意 15,801,644 票，占出席会议中

小股东所持股份的 100.0000%。

       2.02《关于选举胡劲峰先生为公司第三届董事会独立董事的议

案》

       表决结果：同意 343,984,528 票，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％。

       其中，中小股东表决情况：同意 15,801,644 票，占出席会议中

小股东所持股份的 100.0000%。

       2.03《关于选举易兰女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

       表决结果：同意 343,984,528 票，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％。

       其中，中小股东表决情况：同意 15,801,644 票，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000%。

    3.审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议

案》；本议案采用逐项表决，表决结果如下：

    3.01《关于选举唐铁光先生为公司第三届监事会非职工代表监事

的议案》

    表决结果：同意 343,682,828 票，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9123％。

    其中，中小股东表决情况：同意 15,499,944 票，占出席会议中

小股东所持股份的 98.0907%。

    3.02《关于选举万知永先生为公司第三届监事会非职工代表监事

的议案》

    表决结果：同意 343,984,528 票，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 15,801,644 票，占出席会议中

小股东所持股份的 100.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由律师见证并出具了《广东华商律师事务所关于东

莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意

见书》。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、

出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果、决议合法

有效。
    四、备查文件

     1、2023 年第二次临时股东大会决议；

     2、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书；

     3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                         东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                           2023 年 5 月 16 日