东莞怡合达自动化股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见



   根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《公司
独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制
度的规定，我们作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论
后，对第三届董事会第一次会议审议事项发表以下独立意见：

    关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见

    经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资
料，我们认为本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，
任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公
司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员等
职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除
的情况。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》《公司章程》
等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    综上，我们同意聘任金立国先生为公司总经理，同意聘任张红先
生、李锦良先生为公司副总经理，同意聘任黄强先生为公司董事会秘
书，同意聘任温信英女士为公司财务总监。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签署页）



独立董事签字：




      易兰                 胡劲峰                陈行甲




                                            2023 年 5 月 16 日