证券代码:301031          证券简称:中熔电气          公告编号:2021-014

                         西安中熔电气股份有限公司

                     第二届监事会第十一次会议决议


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



      根据《西安中熔电气股份有限公司章程》、《西安中熔电气股份有限公司监
  事会议事规则》有关规定，西安中熔电气股份有限公司（下称“公司”）于 2021
  年 8 月 20 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会
  第十一次会议的通知；2021 年 8 月 27 日，公司第二届监事会第十一次会议在西
  安中熔电气股份有限公司办公室召开。
      公司的 3 名监事：贾钧凯、范明辉、雷磊均出席了会议，占公司监事人数的
  100%。会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。符合《中华人民共和国公司
  法》和《西安中熔电气股份有限公司章程》的要求。
    一、 审议通过了关于《西安中熔电气股份有限公司 2021 年半年度报告及摘
  要》的议案
      详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披
  露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》等相关公告。
      监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行
  政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
  际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    二、 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支
  付发行费用的议案
      公司预计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,380.73 万元及
  已支付发行费用的自筹资金 2,244.33 万元。公司本次置换先期投入资金为自筹资
  金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换


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行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，
会计师事务所出具了鉴证报告。详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金和已支付发行费用的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。


    备查文件：第二届监事会第十一次会议决议。


     特此公告


                                        西安中熔电气股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 30 日




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