证券代码:301031          证券简称:中熔电气          公告编号:2021-046

                         西安中熔电气股份有限公司

                     第二届监事会第十三次会议决议


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



      根据《西安中熔电气股份有限公司章程》、《西安中熔电气股份有限公司监
  事会议事规则》有关规定，西安中熔电气股份有限公司（下称“公司”）于 2021
  年 11 月 26 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会
  第十三次会议的通知；2021 年 12 月 7 日，公司第二届监事会第十三次会议在西
  安中熔电气股份有限公司办公室召开。
      公司的 3 名监事：贾钧凯、范明辉、雷磊均出席了会议，占公司监事人数的
  100%。会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。符合《中华人民共和国公司
  法》和《西安中熔电气股份有限公司章程》的要求。
    一、 审议通过了关于拟签订《赛诺克新能源科技园项目协议书》的议案
      公司拟在西安高新区实施“赛诺克新能源科技园”项目。本项目拟使用地块
  位于锦业二路以北、绕城高速辅道以南、亚迪路以西，总面积约 19 亩，总投资
  额不低于 16,670 万元人民币。
      为推进项目建设，公司拟与西安高新技术产业开发区管理委员会签订《赛诺
  克新能源科技园项目协议书》。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、 审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

      随着公司业务快速发展，生产经营规模不断扩大，对流动资金的需求也随之

  增加，为满足公司发展需要，更好地发挥募集资金的效能，提高现有资金的使用

  效率，结合公司实际经营情况，公司计划使用超募资金 1,000 万元用于永久补充

  日常经营所需流动资金，占超募资金总额的 29.54%。


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    监事会认为该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年

12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相

关规定，有利于降低公司财务成本，提升公司经营效益，提高公司盈利能力，符

合公司和全体股东的利益。该事项不存在变相改变募集资金用途的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    备查文件：第二届监事会第十三次会议决议。


     特此公告
                                         西安中熔电气股份有限公司监事会
                                                        2021 年 12 月 8 日




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