证券代码：301031            证券简称：中熔电气         公告编号：2021-045



                         西安中熔电气股份有限公司

                      第二届董事会第十四次会议决议

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


        西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十四次会议，
 于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通
 知及会议资料于 2021 年 11 月 26 日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发
 出。
        公司第二届董事会的 9 名董事：方广文、石晓光、刘冰、汪桂飞、王伟、
 彭启锋、花蕾、黄庆华、刘志远均出席了会议，占公司董事人数的 100%。公司
 的监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长方广文先生主持。符合《中
 华人民共和国公司法》和《西安中熔电气股份有限公司章程》的要求。


     一、     审议通过了关于拟签订《赛诺克新能源科技园项目协议书》的议案

        公司拟在西安高新区实施“赛诺克新能源科技园”项目。本项目拟使用地块

 位于锦业二路以北、绕城高速辅道以南、亚迪路以西，总面积约 19 亩，总投资

 额不低于 16,670 万元人民币。

        为推进项目建设，公司拟与西安高新技术产业开发区管理委员会签订《赛诺

 克新能源科技园项目协议书》。


        表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


        本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、     审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

       随着公司业务快速发展，生产经营规模不断扩大，对流动资金的需求也随之

增加，为满足公司发展需要，更好地发挥募集资金的效能，提高现有资金的使用

效率，结合公司实际经营情况，公司计划使用超募资金 1,000 万元用于永久补充

日常经营所需流动资金，占超募资金总额的 29.54%。符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》（2020 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于降低公司财务成本，提升公

司经营效益，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。


       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意
见。

       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    三、     审议通过了关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案

       公司董事会拟提请公司于 2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第四次临时股东

大会，并将上述涉及的需要股东大会审议的议案提交股东大会审议。


       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       本议案无需提交公司股东大会审议通过。




       备查文件：


       1、第二届董事会第十四次会议决议；


       2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    3、中原证券股份有限公司出具的《关于西安中熔电气股份有限公司使用部
分超募资金用于永久性补充流动资金的核查意见》。


    特此公告


                                       西安中熔电气股份有限公司董事会


                                                     2021 年 12 月 8 日