证券代码：301031          证券简称：中熔电气          公告编号：2022-001



                      西安中熔电气股份有限公司

                    第二届董事会第十五次会议决议

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十五次会议，
 于 2022 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通
 知及会议资料于 2022 年 1 月 14 日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
     公司第二届董事会的 9 名董事：方广文、石晓光、刘冰、汪桂飞、王伟、
 彭启锋、花蕾、黄庆华、刘志远均出席了会议，占公司董事人数的 100%。公司
 的监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长方广文先生主持。符合《中
 华人民共和国公司法》和《西安中熔电气股份有限公司章程》的要求。


     一、   审议通过了关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

     此前为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，公司决定取消原定于

 2021 年 12 月 23 日召开的 2021 年第四次临时股东大会。现公司已经全面复工复

 产，公司董事会拟提请公司于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大

 会，并将第二届董事会第十四次会议审议通过的需要股东大会审议的议案提交股

 东大会审议。


     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     本议案无需提交公司股东大会审议通过。
备查文件：


1、第二届董事会第十五次会议决议。


特此公告


                                    西安中熔电气股份有限公司董事会


                                                  2022 年 1 月 26 日