证券代码：301031     证券简称：中熔电气          公告编号：2022-003



                     西安中熔电气股份有限公司
       关于2022年第一次临时股东大会决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”、“公司”）《关于召开
公司2022年第一次临时股东大会的通知》于2022年1月26日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》、巨潮资讯网站上公告，
本次会议如期举行。
    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东”。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2022年2月10日（星期四）14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为2022年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月10日9:15至15:00期间的任
意时间。
    2、会议地点：公司会议室（陕西省西安市雁塔区丈八五路2号现代企业中心东
区西安中熔电气股份有限公司）；
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：中熔电气董事会；
    5、会议主持人：董事长方广文先生；
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
       二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东共19人，代表公司有表决权股份36,886,696股，占
公司有表决权股份总数的55.6550％。其中，现场出席本次会议的股东及股东委托代
理人共12名，代表公司有表决权股份36,105,000股，占公司有表决权股份总数的
54.4756％。通过网络投票表决的股东7人，代表股份781,696股，占公司股份总数
1.1794％。
    2、中小股东出席情况：
    出席本次会议的中小股东和股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数为
8,406,266股，占公司有表决权股份总数的12.6835％。其中，现场出席本次会议的
中小股东和股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数为7,624,570股，占公司有
表决权股份总数的11.5040%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共7人，代
表股份781,696股，占公司股份总数1.1794％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
    4、北京市康达（西安）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，
并出具了《法律意见书》。
       三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
       议案 1.00《关于拟签订<赛诺克新能源科技园项目协议书>的议案》
       表决结果：通过。
       总表决情况：
    同意36,885,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意8,405,566股，占出席会议中小股东所持股份的99.9917％；反对700股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       议案 2.00《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    表决结果：通过。
    总表决情况：
    同意36,883,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,403,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.9643％；反对3,000股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市康达（西安）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资
格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
合法有效。
    五、备查文件
    1、西安中熔电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市康达（西安）律师事务所关于西安中熔电气股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告




                                            西安中熔电气股份有限公司董事会
                                                              2022年2月10日