证券代码：301031          证券简称：中熔电气          公告编号：2022-009



                      西安中熔电气股份有限公司

                    第二届董事会第十六次会议决议

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十六次会议，
 于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通
 知及会议资料于 2022 年 3 月 14 日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
     公司第二届董事会的 9 名董事：方广文、石晓光、刘冰、汪桂飞、王伟、
 彭启锋、花蕾、黄庆华、刘志远均出席了会议，占公司董事人数的 100%。公司
 的监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长方广文先生主持。符合《中
 华人民共和国公司法》和《西安中熔电气股份有限公司章程》的要求。


     一、   审议通过了关于公司参与竞买 GX3-4-43 宗地的议案

     为满足公司战略发展需要，现提请参与竞买 GX3-4-43 宗地，用于赛诺克新

 能源科技园项目。该宗地位于高新区细柳街道绕城高速南辅路以南，净用地面积

 12,728.5 平方米，公司拟以自有或自筹资金参与竞拍，本次土地挂牌起始价为人

 民币 687 万元，竞买保证金为人民币 150 万元。并提请授权公司管理层办理竞拍、

 购买相关手续并签署相关文件。详情可见公司同日披露的《关于公司拟参与竞拍

 土地使用权的公告》（公告编号 2022-009）。


     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     本议案无需提交公司股东大会审议通过。
备查文件：


1、第二届董事会第十六次会议决议。


特此公告


                                    西安中熔电气股份有限公司董事会


                                                  2022 年 3 月 30 日