证券代码：301031           证券简称：中熔电气        公告编号：2022-063

                        西安中熔电气股份有限公司

                     第三届董事会第一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    西安中熔电气股份有限公司（ 以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通
知于2022年5月16日公司2021年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体
董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场和通讯方式通知了全体董事，
董事会于2022年5月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事9名，实际出席董事9名，会议经半数以上董事推选由董事方广文先生召集和主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    选举方广文先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    方广文先生简历详见附件。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
    （二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略
委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。经董事长提名，董事会同
意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
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    1、战略委员会：方广文（召集人）、石晓光、刘志远；
    2、提名委员会：花蕾（召集人）、方广文、刘志远；
    3、审计委员会：黄庆华（召集人）、刘冰、花蕾；
    4、薪酬与考核委员会：花蕾（召集人）、刘冰、黄庆华。
    专门委员会委员简历详见附件。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
    （三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，经
董事会提名委员会审核，董事会同意聘任方广文先生为公司总经理；经董事会提名委
员会审核，董事会同意聘任刘冰先生为公司副总经理、董事会秘书；董事会同意聘任
李文松先生为公司财务负责人；董事会同意聘任石晓光先生、汪桂飞先生、侯强先生
为公司副总经理。以上高级管理人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满时止。
    方广文先生、刘冰先生、李文松先生、石晓光先生、汪桂飞先生、侯强先生简历
详见附件。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。公司独立董事对该事项
发表了明确同意的意见。
    （四）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任苏律文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职
责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    苏律文女士简历详见附件。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            西安中熔电气股份有限公司董事会
                                                                2022年5月16日


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    附件：相关人员简历一、董事长
    方广文先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年
9月至1993年6月，就读于西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业；1993年7月至1994
年11月，任陕西建工集团第八建筑工程有限公司员工；1994年12月至2006年8月，历
任西安熔断器制造公司职员、销售部副经理、销售部经理、总经济师；2006年9月至
2008年5月，任库柏西安熔断器有限公司副总经理；2008年6月至2009年7月，待业；
2009年8月至2016年6月，任中熔有限总经理；2015年9月至今，兼任中盈合伙、中昱
合伙执行事务合伙人；2016年6月至今，任中熔电气董事长、总经理；2016年11月至
今，历任赛诺克董事长、执行董事、总经理。
    截至本公告披露之日，方广文先生直接持有公司股份8,949,000股，通过中昱企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份102,414股，通过中盈企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份103,990股，合计持有公司股份9,155,404股，
是公司实际控制人，除王伟为方广文配偶之弟弟外，与其他持有公司5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，方广文先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
    二、专门委员会委员
    1、方广文先生，简历见“一、董事长”。
    2、刘冰先生，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1992年9月至1996年7月，就读于武汉汽车工业大学机械专业；1996年10月至2002年9
月，历任西安熔断器制造公司质量保证部工程师、质量主管；2002年9月至2004年6月，
就读于西安交通大学工商管理专业；2003年10月至2005年11月，任上海永洪印务有限
公司总经理助理；2005年12月至2008年3月，任上海导向实业有限公司执行董事；
2007年7月至2016年6月，历任中熔有限总经理、副总经理；2009年7月至2014年10月，
兼任中熔有限子公司深圳中镕电气有限公司执行董事；2016年6月至今，任中熔电气
董事、董事会秘书、副总经理；2016年11月至2021年8月，历任赛诺克董事、总经理。
    截至本公告披露之日，刘冰先生直接持有公司股份369,5241股，通过中昱企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,142,088股；通过中盈企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,223,015股，系公司第二大股东，与其
                                    3
他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

    3、石晓光先生，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991
年9月至1995年7月，就读于石河子大学机电学院农业机械化专业；1995年8月至2001
年7月，历任西安熔断器制造公司技术员、工程师、产品市场工程师；2001年8月至
2006年8月，任西安熔断器制造公司深圳办事处负责人；2006年9月至2008年2月，任
库柏西安熔断器有限公司低压市场经理；2008年3月至2016年6月，任中熔有限副总经
理；2016年6月至今，任中熔电气董事、副总经理；2016年11月至2019年10月，兼任
赛诺克监事。
    截至本公告披露之日，石晓光先生直接持有公司股份4,637,607股，并与其他持
有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
    4、刘志远先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1990年9月至1997年7月，就读于沈阳工业大学电器专业；1997年9月至2001年3
月，就读于西安交通大学电气工程专业；2000年12月至2002年12月，任通用电气中
国研究中心（上海）高级研发工程师；2003年1月至2003年3月，待业；2003年3月至
今，历任西安交通大学讲师、副教授、教授；2016年4月至今，任陕西斯瑞新材料股
份有限公司独立董事；2019年12月至今，任中熔电气独立董事。
    截至本公告披露之日，刘志远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
    5、黄庆华女士，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1995年9月至1999年7月，就读于陕西财经学院注册会计师专门化专业；1999年8
月至2002年7月，任中国工商银行客户经理；2002年8月至2004年12月，就读于西安
                                    4
交通大学工商管理专业；2005年1月至2011年6月，任西北工业大学讲师；2007年9月
至2011年12月，就读于西北农林科技大学农业经济管理专业；2012年1月至今，历任
昆明理工大学讲师、副教授；2014年9月至2015年5月，任云南昆钢酒店旅游有限公
司副总经理；2015年6月至2015年8月，任昆明钢铁集团有限责任公司资本运营事业
部副部长；2019年12月至今，任中熔电气独立董事。
    截至本公告披露之日，黄庆华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
    6、花蕾女士，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1989年9月至1993年6月，就读于沈阳工业大学自动控制专业；1993年8月至1994年11
月，任上海仪表局自动化仪表一厂技术员；1994年11月至1996年10月，任上海联合
广告公司数据分析员；1996年11月至2005年9月，任德国海福乐公司上海代表处财务；
2003年9月至2005年6月，就读于上海财经大学与美国韦伯斯特大学合作办学的工商
管理专业；2005年9月至今，任海福乐五金（中国）有限公司上海分公司财务主管兼
人事主管；2019年12月至今，任中熔电气独立董事。
    截至本公告披露之日，花蕾女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
    三、高级管理人员
    1、方广文先生，简历见“一、董事长”部分。
    2、刘冰先生，简历见“二、专门委员会委员”部分。
    3、石晓光先生，简历见“二、专门委员会委员”部分。
    4、汪桂飞先生，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
1991年7月至1995年7月，就读于陕西能源职业技术学院电子应用专业；1995年8月至
1999年1月，任西安熔断器制造公司员工；1999年2月至2002年8月，任西安赛得利电
气公司杭州经营部负责人；2002年9月至2006年8月，任西安熔断器制造公司销售区域
                                     5
负责人；2006年9月至2008年6月，任库柏西安熔断器有限公司销售工程师；2008年7
月至2008年11月，待业；2008年12月至2016年6月，历任中熔有限销售部经理、销售
部总监、副总经理；2016年5月至2018年5月，就读于西安交通大学与美国德克萨斯大
学阿灵顿分校合作开设的工商管理专业；2016年6月至今，任中熔电气董事、副总经
理；2016年11月至2019年10月，兼任赛诺克董事、副总经理。
    截至本公告披露之日，汪桂飞先生直接持有公司股份3,176,213股，并与其他持
有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
    5、李文松先生，1978年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997
年9月至2001年6月，就读西南师范大学会计学专业；2001年7月至2004年1月，任东方
电气集团东方汽轮机厂会计；2004年1月至2005年2月，任东软金算盘软件有限公司成
都分公司工程师；2005年3月至2010年4月，任四川梅塞尔气体产品有限公司西安分公
司财务经理；2010年5月至2012年6月，任西安亿兆电子商务有限公司财务经理；2012
年7月至2015年7月，历任陕西苹果电子交易市场有限公司财务经理、财务负责人；
2015年8月至2016年6月，任中熔有限财务经理；2016年6月至2019年12月，任中熔电
气董事、财务负责人；2019年12月至今，任中熔电气财务负责人。
    截至本公告披露之日，李文松先生通过中昱合伙持有公司379,986股，与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形
    6、侯强先生，1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1992年11月至1997年12月，任陕西省乡镇企业供销总公司职员；1998年1月至1998年3
月，于西安外国语学院进修日本语；1998年4月至1999年3月，就读日本爱知大学日本
语专业；1999年4月至2002年3月，就读日本同志社大学综合政策科学专业；2002年3
月至2003年3月，任日本电产新宝株式会社经营企划部主任；2003年4月至2010年3月，
历任日本电产新宝（浙江）有限公司采购部课长、次长、部长；2010年4月至2018年6
月，历任日本电产新宝（浙江）有限公司加工部部长兼生产技术部部长、副总经理兼
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工厂长；2018年7月至2020年10月，任无锡晋拓材料科技有限公司总经理；2020年11
月至2020年12月，待业；2021年1月至今，任中熔电气副总经理。
    截至本公告披露之日，侯强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
   四、证券事务代表
    苏律文女士：女，1996年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2013年9月至2017年7月，就读于中央财经大学法学专业；2018年4月至2019年5月，任
西安中熔电气股份有限公司证券事务专员；2019年5月至今，任西安中熔电气股份有
限公司证券事务代表。
    截至本公告披露之日，苏律文女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。




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