证券代码：301031              证券简称：中熔电气         公告编号：2022-075

                            西安中熔电气股份有限公司

                          关于设立香港全资子公司的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于2022年6月30日召
开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，现将具体
事项公告如下：
       一、对外投资概述
       1、为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健
发展的前提下，公司决定使用自有资金在香港投资设立全资子公司。
       2、公司董事会审议情况：2022年6月30日召开的第三届董事会第二次会议已审议通
过《关于设立香港全资子公司的议案》，本次对外投资设立全资子公司事项未超过董事
会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准，但本项投资还需相关政府部门审批。
    公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立香港子公司事宜，包括但不限于
向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。
       3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   二、投资主体的基本情况
       投资主体为西安中熔电气股份有限公司，无其他投资主体。
       三、投资标的的基本情况
       子公司名称：Hongkong Changda Ltd
       注册地址：中国香港
       注册资本：10万港币
       出资方式：由公司使用自有资金出资
       股权结构：公司持有100%股权
    具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准为
准。
       四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
       1、设立香港子公司的主要目的及对公司的影响
    本次投资有利于公司依托香港的地域优势，切实加强海外业务的开展，进一步提高
公司市场竞争力和品牌知名度，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，满足公司战
略发展的需要。本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影
响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    2、设立香港子公司可能存在的风险
    本次投资设立香港子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；
香港的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给香港子公司
的后续运营带来一定的风险。
    公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应香港的营商环境，依法
合规开展香港子公司设立工作和后续经营活动；同时，建立有效的内部控制和风险防范
机制，积极防范和应对香港子公司在实际经营中遇到的相关风险，从而避免违反香港当
地法律法规和政策给公司带来的影响。
    五、备查文件
    1、《西安中熔电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
    特此公告。


                                              西安中熔电气股份有限公司董事会
                                                               2022年6月30日