证券代码：301031          证券简称：中熔电气       公告编号：2022-110

                         西 安中熔电气股份有限公司

                     第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第五次会议，于2022年
12月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2022年
12月13日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3名，
实际出席监事3名，会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。本次监事会会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规及
《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

   （一）审议并通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》

   经核查，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务
办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，履行
了相关的法定程序，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议并通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
   经核查，监事会认为：董事会及薪酬与考核委员会拟定的《2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》等文件符合有关法律、法规的规定以及公司的实际情况，
能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的
实现，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议并通过《关于核查<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励
计划（草案）>中激励对象名单的议案》

   经核查，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认
定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权
激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的激励对象条件，符合《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他
途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东
大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

   三、备查文件

   1、第三届监事会第五次会议决议。

   特此公告。

                                               西安中熔电气股份有限公司监事会

                                                              2022年12月19日