中原证券股份有限公司

                     关于西安中熔电气股份有限公司

                 部分募集资金投资项目延期的核查意见

    中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为西安中熔电气股
份有限公司（以下简称“中熔电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
有关规定，就中熔电气部分募集资金投资项目延期事项进行核查，具体情况如下：

    一 、募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A股）16,570,000.00 股， 每股发行价 格为 人民币26.78元 ，募 集资金 总额 为人民币
443,744,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币47,560,943.06元后的募集资
金净额为人民币396,183,656.94元。

    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月12日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2021]验字第90050号《验资报告》。公司
对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资
金三方监管协议》。

    （二）募集资金投资项目情况

    2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通
过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将募投项目“智能电气
产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，
同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结
构。本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气
产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司拟使用
超募资金990.50万元对募投项目增加投资。2022年7月18日，公司2022年第二次临时股东
大会表决通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》。

    截至2022年9月30日，公司累计直接投入项目募集资金25,637.09万元，结余募集资
金13,632.64万元（含扣除手续费后的相关利息收入及投资收益），其中募集资金专户余
额为132.64万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为13,500.00万元。

                                                                            单位：人民币万元
                                                                     截至2022年9
                      承诺投资总        调整后投资    拟使用募集                     募集资金
     项目名称                                                        月30日已投入
                          额              总额        资金投资额                     使用进度
                                                                     募集资金金额
 智能电气产业基地建
                            22,448.40     23,117.71    23,117.71         13,043.40     56.42%
 设项目
 研发中心建设项目            3,784.65      4,105.84     4,105.84          2,593.68     63.17%
 补充流动资金               10,000.00     10,000.00    10,000.00         10,000.00    100.00%
        合计                36,233.05     37,223.55    37,223.55         25,637.09     68.87%

    二 、部分募投项目延期情况及原因

    （一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

    公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在部分募集资金投资
项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情
况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，对“智能电气产业基地建设项目”
和“研发中心建设项目”进行延期，具体情况如下：

                                  原计划达到预定可使用状态         调整后达到预定可使用状态
          项目名称
                                            日期                             日期

 智能电气产业基地建设项目                        2022年12月                          2023年6月

 研发中心建设项目                                2022年12月                          2023年6月

    （二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

    公司募投项目实际建设过程中，因国内外新冠疫情反复，为配合新冠疫情防控政策，
公司人员流动、物流运输受到较大程度的影响，厂房建设、设备引进等工作进度不及预
期，公司的募投项目实施进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集
资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司根据募投项目
当前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将上述募投项目的建设期进行调整。
   三、本次部分募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投
资项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉
及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，
亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司也将加强对项目进度的监督，使项目
按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。

   四 、履行的审议程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于2022年12月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募
集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态
的时间进行调整。

    （二）监事会审议情况

    公司于2022年12月22日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据
募投项目的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关
规定，符合公司及全体股东的利益，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响。因
此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事宜。

    （三）独立董事意见

    经审核，独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做
出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体
股东的利益，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响。

    本次部分募投项目延期，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》与《公司募集资金管
理及使用制度》等的有关规定。因此，独立董事一致同意公司本次对部分募投项目进行
延期。

   五 、保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司拟对“智能电气产业基地建设项目”和“研发中心建
设项目”进行延期，是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施
主体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金用途
和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次部分募
集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意
意见，履行程序完备、合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法规的要求。

    综上，保荐机构对中熔电气本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于西安中熔电气股份有限公司部分募集资
金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                刘军锋           胡丹丹




                                                       中原证券股份有限公司

                                                               年   月   日