证券代码：301031             证券简称：中熔电气               公告编号：2022-122

                           西 安中熔电气股份有限公司

                      第三届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第六次会议，经全体监
事同意豁免会议通知期限，于2022年12月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席贾钧凯先生召
集 并主持 。 本次 监 事会 会议 的 召集 和召 开 符合 《 中华 人民 共 和国 公司 法 》（ 下 称
“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制
度的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于豁免公司第三届监事会第六次会议通知期限的议案》

    同意豁免召开第三届监事会第六次会议的会议通知期限，定于2022年12月22日以
现场、通讯相结合的方式召开第三届监事会第六次会议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议并通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    经核查，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定，履行了相关的法定程序，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议并通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

   经核查，监事会认为：董事会及薪酬与考核委员会拟定的《2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件符合有关法律、法规的规定以及公司的
实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （四）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

   经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做
出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及
全体股东的利益，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响。因此，监事会同意
公司本次部分募投项目延期事宜

   三、备查文件

   1、第三届监事会第六次会议决议。

   特此公告。

                                             西安中熔电气股份有限公司监事会

                                                              2022年12月22日