证券代码：301031         证券简称：中熔电气           公告编号：2022-121

                        西安中熔电气股份有限公司

                    第三届董事会第六次会议决议公告


       本 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
（以下简称“会议”）经全体董事同意豁免会议通知期限，于2022年12月22日
以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际
出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决
议：

    （一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第六次会议通知期限的议案》

    同意豁免召开第三届董事会第六次会议的会议通知期限，定于2022年12月
22日以现场、通讯相结合的方式召开第三届董事会第六次会议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使
各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡
献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）



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《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定结合公司现行薪酬
与绩效考核体系等管理制度，公司拟定了《西安中熔电气股份有限公司2022年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    上述议案尚需提请公司股东大会审议。

    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（w ww.cninfo.co m.cn）披露的《西
安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《西安
中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

    （三）审议通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

    为了配合限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，制订了《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性
股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    上述议案尚需提请公司股东大会审议。

    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）披露的《西
安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管 理办法（修订
稿）》。

    （四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

    公司募投项目实际建设过程中，因国内外新冠疫情反复，为配合新冠疫情防
控政策，公司人员流动、物流运输受到较大程度的影响，厂房建设、设备引进等


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工作进度不及预期，公司的募投项目实施进度放缓，预计无法在计划的时间内完
成建设。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全
合理运用，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资
用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时
间进行调整。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    上述议案无需提请公司股东大会审议。

    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（w ww.cninfo.co m.cn）披露的《西
安中熔电气股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》

    （五）审议通过《关于取消2023年第一次临时股东大会部分提案并增加临
时提案的议案》。

    2022年12月19日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提
请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年1月4日召开2023
年第一次临时股东大会。

    2022年12月21日，公司董事会收到股东方广文先生提交的《关于提请修改
2023年第一次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于<西安中熔电
气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》和
《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
(修订稿)>的议案》递交公司2023年第一次临时股东大会审议。同时，取消原对应
议案《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案》、《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实
施考核管 理办法 >的议 案》， 其他议 案保持 不变。 具体内 容详见 巨潮资 讯网
www.cninfo.com.cn披露的《关于取消2023年第一次临时股东大会部分提案并增加
临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%以
上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”
截至目前，公司股东方广文先生持有公司8,949,000股，占总股本的13.5%。方广
文先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案程序



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合法合规。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    上述议案无需提请公司股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字确认的《西安中熔电气股份有限公司第三届董事会第
六次会议决议》；

    （二）经独立董事签字确认的《西安中熔电气股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                            西安中熔电气股份有限公司董事会

                                                            2022年12月22日




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