证券代码：301031          证券简称：中熔电气         公告编号：2023-018

                         西安中熔电气股份有限公司

                       关于设立日本全资子公司的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

       记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于2023年2月10日召
开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立日本全资子公司的议案》，现将具体
事项公告如下：
    一、对外投资概述
    1、为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健
发展的前提下，公司决定使用自有资金在日本投资设立全资子公司。
    2、公司董事会审议情况：2023年2月10日召开的第三届董事会第八次会议已审议通
过《关于设立日本全资子公司的议案》，本次对外投资设立全资子公司事项未超过董事
会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准，但本项投资还需相关政府部门审批。
    公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立日本子公司事宜，包括但不限于
向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。
    3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   二 、投资主体的基本情况
    投资主体为西安中熔电气股份有限公司，无其他投资主体。
    三、投资标的的基本情况
    子公司名称：Synoelec Co., Ltd.，该名称为暂定名，最终名称以核准名称为准；
    注册地址：日本
    注册资本：10万美元
    出资方式：由公司使用自有资金出资
    股权结构：公司持有100%股权
    具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准为
准。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、设立日本子公司的主要目的及对公司的影响
    本次在国外设立子公司是为了进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要。不
涉及新建厂房，子公司的初期业务仅包含销售和售后支持以及当地库房管理。本次设立
子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司
及股东利益的情形。
    2、设立日本子公司可能存在的风险
    本次投资设立日本子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；
日本的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给日本子公司
的后续运营带来一定的风险。
    公司将严格遵守日本当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应日本的营商环境，依法
合规开展日本子公司设立工作和后续经营活动；同时，建立有效的内部控制和风险防范
机制，积极防范和应对日本子公司在实际经营中遇到的相关风险，从而避免违反日本当
地法律法规和政策给公司带来的影响。
    五、备查文件
    1、《西安中熔电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
    特此公告。


                                              西安中熔电气股份有限公司董事会
                                                               2023年2月10日