证券代码：301031         证券简称：中熔电气          公告编号：2023-014

                        西 安中熔电气股份有限公司

                     第三届监事会第八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第八次会议，于2023年
2月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2023年1
月30日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实
际出席监事3名，会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。本次监事会会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事
规则》等公司内部制度的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：
   （一）审议并通过《关于设立日本全资子公司的议案》
   为进一步拓展市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的
前提下，监事会同意公司使用自有资金在日本投资设立全资子公司。具体情况详见公
司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立日本全资子公司的公告》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件
   1、第三届监事会第八次会议决议。
   特此公告。


                                                西安中熔电气股份有限公司监事会
                                                                2023年2月10日